证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2026-033
转债代码：118030 转债简称：睿创转债
烟台睿创微纳技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日
（二） 股东会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区
南昌大街 6 号公司 A1 楼三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 514
普通股股东所持有表决权数量 232,424,815
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.8062
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏
先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 231,866,323 99.7597 557,583 0.2398 909 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 232,364,280 99.9739 59,626 0.0256 909 0.0005
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 212,866,474 91.5850 18,476,309 7.9493 1,082,032 0.4657
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 231,865,823 99.7594 558,083 0.2401 909 0.0005
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 230,520,236 99.1805 179,209 0.0771 1,725,370 0.7424
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 232,351,828 99.9685 70,078 0.0301 2,909 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 152,953,098 99.8714 193,902 0.1266 2,909 0.0020
（二） 现金分红分段表决情况
议案号:2 议案名称:关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东
持 股 1%-5% 普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 31,664,881 99.9717 8,033 0.0253 909 0.0030
股东
市 值 50 万 以
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度利润分配 43,56 6
预案的议案 9
报告审计机构 5
和内部控制审
计机构的议案
董事薪酬方案 07,29 02
的议案 3
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次议案均为普通决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过；议案 2、5、7 对中小投资者进行
了单独计票；本次股东会涉及关联股东回避表决的议案 7，关联股东马宏、赵芳
彦、王宏臣、陈文礼已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：黄鹏、秦莹
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、
法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议
人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》
《股东会规则》等有关法律、
法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合
法、有效。
特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
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