证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2026-041
金河生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会通知于
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日下午 14:30
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计 220 名，其所持有表决权的
股份总数为 253,286,348 股，占公司有表决权股份总数（公司有表决权股份总数
已经剔除公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份 13,821,410 股，下同）
的 33.5175%。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表 17 人，其所持有表决
权的股份总数为 241,446,176 股，占公司有表决权股份总数的 31.9507%；参加
网络投票的股东为 203 人，其所持有表决权的股份总数为 11,840,172 股，占公
司有表决权股份总数的 1.5668%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 209 人，代表股数 12,502,737
股,占公司有表决权股份总数的 1.6545%。
中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
公司的部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。北京市
华联律师事务所委派律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。公司独立
董事在本次年度股东会上进行了述职。
异议。
二、提案审议表决情况
本次股东会审议的议案以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过。
具体内容如下：
同意 反对 弃权
票数（股） 252,145,798 610,550 530,000
占出席股东会有效表决权股份比例（%） 99.5497 0.2411 0.2092
表决结果 通过
同意 反对 弃权
票数（股） 252,657,598 607,550 21,200
占出席股东会有效表决权股份比例（%） 99.7518 0.2399 0.0083
其中，中小投资者表决情况票数 11,873,987 607,550 21,200
占出席会议中小股东有效表决权股份的
比例（%）
表决结果 通过
同意 反对 弃权
票数（股） 12,058,687 2,642,650 21,400
占出席股东会有效表决权股份比例（%） 81.9052 17.9494 0.1454
其中，中小投资者表决情况票数 9,838,687 2,642,650 21,400
占出席会议中小股东有效表决权股份的
比例（%）
表决结果 通过
关联股东内蒙古金河控股有限公司、李福忠、谢昌贤、王志军、路漫漫、王
月清回避表决，共持有股份 238,563,611 股。
同意 反对 弃权
票数（股） 251,181,198 2,083,950 21,200
占出席股东会有效表决权股份比例（%） 99.1689 0.8228 0.0083
表决结果 通过
同意 反对 弃权
票数（股） 250,876,993 2,159,050 250,305
占出席股东会有效表决权股份比例（%） 99.0488 0.8524 0.0988
其中，中小投资者表决情况票数 10,093,382 2,159,050 250,305
占出席会议中小股东有效表决权股份的
比例（%）
表决结果 通过
该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上
审议通过。
同意 反对 弃权
票数（股） 250,924,198 2,115,950 246,200
占出席股东会有效表决权股份比例（%） 99.0674 0.8354 0.0972
表决结果 通过
项说明》
同意 反对 弃权
票数（股） 250,418,493 2,109,450 758,405
占出席股东会有效表决权股份比例（%） 98.8677 0.8328 0.2995
表决结果 通过
同意 反对 弃权
票数（股） 250,930,698 2,109,450 246,200
占出席股东会有效表决权股份比例（%） 99.0700 0.8328 0.0972
其中，中小投资者表决情况票数 10,147,087 2,109,450 246,200
占出席会议中小股东有效表决权股份的
比例（%）
表决结果 通过
同意 反对 弃权
票数（股） 16,149,787 2,211,750 246,200
占出席股东会有效表决权股份比例（%） 86.7907 11.8862 1.3231
其中，中小投资者表决情况票数 10,044,787 2,211,750 246,200
占出席会议中小股东有效表决权股份的
比例（%）
表决结果 通过
关联股东内蒙古金河控股有限公司、李福忠、王志军、路漫漫回避表决，共
持有股份 234,678,611 股。
资产的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 250,355,198 2,684,450 246,700
占出席股东会有效表决权股份比例（%） 98.8428 1.0598 0.0974
表决结果 通过
行股票有效期的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 250,411,098 2,625,250 250,000
占出席股东会有效表决权股份比例（%） 98.8648 1.0365 0.0987
其中，中小投资者表决情况票数 9,627,487 2,625,250 250,000
占出席会议中小股东有效表决权股份的
比例（%）
表决结果 通过
该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上
审议通过。
同意 反对 弃权
票数（股） 251,006,998 2,028,850 250,500
占出席股东会有效表决权股份比例（%） 99.1001 0.8010 0.0989
其中，中小投资者表决情况票数 10,223,387 2,028,850 250,500
占出席会议中小股东有效表决权股份的
比例（%）
表决结果 通过
会议经过逐项审议，采用累计投票制表决通过了该项议案，选举王东晓先生、
李福忠先生、谢昌贤先生、王志军先生和路漫漫先生为公司第七届董事会非独立
董事。逐项累计投票表决结果如下：
同意
票数（股） 243,115,187
占出席股东会有效表决权股份比例（%） 95.9843
其中，中小投资者表决情况票数 2,331,576
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例（%） 18.6485
表决结果 通过
同意
票数（股） 243,095,194
占出席股东会有效表决权股份比例（%） 95.9764
其中，中小投资者表决情况票数 2,311,583
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例（%） 18.4886
表决结果 通过
同意
票数（股） 243,115,181
占出席股东会有效表决权股份比例（%） 95.9843
其中，中小投资者表决情况票数 2,331,570
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例（%） 18.6485
表决结果 通过
同意
票数（股） 243,095,183
占出席股东会有效表决权股份比例（%） 95.9764
其中，中小投资者表决情况票数 2,311,572
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例（%） 18.4885
表决结果 通过
同意
票数（股） 254,596,286
占出席股东会有效表决权股份比例（%） 100.5172
其中，中小投资者表决情况票数 13,812,675
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例（%） 110.4772
表决结果 通过
会议经过逐项审议，采用累计投票制表决通过了该项议案，选举郭晓川先生、
徐玲女士和孙坚先生为公司第七届董事会独立董事。逐项累计投票表决结果如下：
同意
票数（股） 245,393,556
占出席股东会有效表决权股份比例（%） 96.8838
其中，中小投资者表决情况票数 4,609,945
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例（%） 36.8715
表决结果 通过
同意
票数（股） 245,393,453
占出席股东会有效表决权股份比例（%） 96.8838
其中，中小投资者表决情况票数 4,609,842
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例（%） 36.8707
表决结果 通过
同意
票数（股） 245,403,360
占出席股东会有效表决权股份比例（%） 96.8877
其中，中小投资者表决情况票数 4,619,749
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例（%） 36.9499
表决结果 通过
同意 反对 弃权
票数（股） 236,429,668 2,620,050 25,000
占出席股东会有效表决权股份比例（%） 98.8936 1.0959 0.0105
其中，中小投资者表决情况票数 7,315,522 2,620,050 25,000
占出席会议中小股东有效表决权股份的
比例（%）
表决结果 通过
关联股东李福忠、谢昌贤、王月清及部分员工持股计划的参加对象及其关联
方已回避表决，共持有股份 14,211,630 股。
同意 反对 弃权
票数（股） 236,427,668 2,622,050 25,000
占出席股东会有效表决权股份比例（%） 98.8928 1.0967 0.0105
其中，中小投资者表决情况票数 7,313,522 2,622,050 25,000
占出席会议中小股东有效表决权股份的
比例（%）
表决结果 通过
关联股东李福忠、谢昌贤、王月清及部分员工持股计划的参加对象及其关联
方已回避表决，共持有股份 14,211,630 股。
关事项的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 236,397,968 2,651,750 25,000
占出席股东会有效表决权股份比例（%） 98.8804 1.1092 0.0104
其中，中小投资者表决情况票数 7,283,822 2,651,750 25,000
占出席会议中小股东有效表决权股份的
比例（%）
表决结果 通过
关联股东李福忠、谢昌贤、王月清及部分员工持股计划的参加对象及其关联
方已回避表决，共持有股份 14,211,630 股。
同意 反对 弃权
票数（股） 250,408,498 2,624,550 253,300
占出席股东会有效表决权股份比例（%） 98.8638 1.0362 0.1000
其中，中小投资者表决情况票数 9,624,887 2,624,550 253,300
占出席会议中小股东有效表决权股份的
比例（%）
表决结果 通过
三、律师出具的法律意见
北京市华联律师事务所律师赫志和郝丽霞出席了本次股东会，并出具法律意
见书。结论意见为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席本
次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结
果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股
东会议事规则》的相关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
年度股东会的法律意见书》
特此公告。
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