证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-029
广东天亿马信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于
经全体董事同意，公司于 2026 年 5 月 21 日在汕头市金平区海滨路
本次会议应到董事为 8 人，实到人数 8 人，本人现场出席本次会议
的董事有 3 名，为董事长林明玲女士、副董事长马学沛先生、董事
郭树荣先生，通过通讯方式参加会议的有董事马翊珽先生、刘楚境
先生和独立董事曹丽梅女士、滕丽秋女士、石洁芝女士。会议由董
事长林明玲女士召集并主持；公司高级管理人员列席本次会议。会
议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东天亿马
信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《广东
天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》，
具体情况如下：
依据公司“人工智能+”行动部署和经营规划，公司计划与汕头
市东海岸投资建设有限公司（以下简称“东海岸投资公司”）共同
投资设立广东天亿马数据产业有限公司（暂定名，以市场监督管理
部门核准的名称为准）。新公司注册资本1,000万元。公司认缴800
万元，持股80%；东海岸投资公司认缴200万元，持股20%。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次对外投资不
构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份
有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2026-
议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于子公司拟增资扩股并引入外部投资者的
议案》，具体情况如下：
依据经营规划，公司同意广东天亿马数字产业有限公司（以下
简称“天亿马数字”）增资扩股并引入新股东广东省粤财产业科技
股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“粤财产投基金”）。
天亿马数字注册资本由 1,000 万元增加至 17,000 万元，由公司以自
有资金增资 8,000 万元，粤财产投基金以自有资金出资 8,000 万元。
增资后，公司持股比例由 100%变更为 52.94%，粤财产投基金持股
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组事项。具体内容详见公司同日发布于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的公告《广
东天亿马信息产业股份有限公司关于子公司增资扩股并引入外部投
资者的公告》（公告编号：2026-031）。
议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第七
次会议决议》。
特此公告。
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