证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2026-025
鑫磊压缩机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会
议于 2026 年 5 月 20 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会
议通知于 2026 年 5 月 15 日以短信结合电子邮件等方式通知全体董事。会议应出
席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，独立董事阳辉先生、曹亮亮女士、余劲
国先生以通讯表决方式出席会议。
会议由董事长钟仁志先生主持，蔡海红女士列席。会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、
部门规章、规范性文件和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：
公司董事会一致同意使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募
集资金进行现金管理。该额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上
述现金管理系公司利用闲置募集资金购买一年以内（含一年）或可随时赎回的理
财产品，理财交易的标的为较低风险、流动性好的产品，且其预期收益高于同期
人民币存款利率的产品，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不
存在损害股东合法权益的情形。
公司第三届董事会审计委员会第十三次会议对本议案发表了同意的意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
特此公告。
鑫磊压缩机股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
