证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2026-026
广东光华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
于 2026 年 5 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于
生主持。出席本次董事会会议的应到董事为 8 人，实际出席会议董事 8 人。公司
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合
相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：
一、审议并通过《关于补选非独立董事的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事、
聘任财务总监的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议并通过《关于聘任财务总监的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事、
聘任财务总监的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>
的议案》。
《 2026 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 （ 草 案 ） 及 其 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事杨荣政、余军文、高万里为本激励计划激励对象，对本议案回避表
决。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并经由
出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。
四、审议并通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》。
《 2026 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 实 施 考 核 管 理 办 法 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事杨荣政、余军文、高万里为本激励计划激励对象，对本议案回避表
决。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并经由
出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。
五、审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票
激励计划有关事项的议案》。
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事
项的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事杨荣政、余军文、高万里为本激励计划激励对象，对本议案回避表
决。
本议案尚需提交股东会审议，并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以
上通过。
六、审议并通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报 》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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