同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2026）
证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2026-032
深圳同兴达科技股份有限公司
关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深 圳同兴 达 科技股 份 有限公 司(以下简 称“ 公司”)于 2026 年 5 月 21
日召开了职工代表大会，会议选举产生了第五届董事会职工代表董事；
公 司 于 2026 年 5 月 21 日召 开 2025 年度股 东会，会议 审议通过了 公司董
事会换届选举等相关议案，选举产生第五届董事会非独立董事 5 名及独
立董事 3 名，与 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会；同日，
公 司 召 开了第 五 届董事 会第 一次 会议，会议审 议通过 了选举公司 董事长、
副董事长、各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表
等相关议案。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如
下：
一 、 第五 届 董 事 会组 成 情况
公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（职工董事 1 名），
独立董事 3 名。成员如下：
姜勇（职工代表董事）、赖冬青。
公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担
任岗位职责的要求。独立董事均已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，上述
三位独立董事任职资格和独立性在公司 2025 年度股东会召开前已经深圳证券交
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易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董
事总数的三分之一。公司第五届董事会任期自公司 2025 年度股东会审议通过之
日起三年。
二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况
序号 专门委员会名称 主任委员（召集人） 成员
上述董事会专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致。各专门
委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提
名 委 员 会、战 略与 ESG 发 展委员会中独 立董事均占 过半数，除战略 与 ESG
发展委员会以外其他均由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人黄
敬昌先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理
人 员 的 董事， 符 合相关 法律 法规 及《 公司章 程》等的 规定。
三 、 公司 聘 任 高 级管 理 人员 及证 券 事务 代 表情 况
上述高级管理人员和证券事务代表的任期自董事会审议通过之日起
至 第 五 届董事 会 届满之 日止 。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2026）
公司实际控制人之一万锋先生将同时担任公司董事长兼总经理。万
锋 先 生 作为公 司 创始人，自 2017 年公 司上市起即担任 公司董事长、总经
理，在此期间，均严格遵循公司治理规范，清晰界定并履行自身职责，
未发生职责交叉、权责边界模糊的情形，始终秉持勤勉尽责、诚信履职
的原则，严格按照法律法规、监管要求及《公司章程》开展经营管理工
作。本次续聘既保持了公司战略的连续性与管理层的稳定，又能发挥万
锋先生深厚行业积淀的优势，促进公司战略目标的贯彻实施，保障经营
决 策 高 效落地 ， 推动公 司持 续发 展， 具有合 理性。
为规范公司治理，明确决策与执行边界，公司已在《公司章程》及
《董事会议事规则》《总经理工作细则》中，合理划分董事会与总经理
的职权，重大事项均经董事会集体决策。在独立性保障方面，公司已构
建资产、人员、财务、机构、业务的全方位独立体系，并借助专门委员
会、独立董事等监督制衡机制，有效防范内控风险，确保在现行治理框
架 下 规 范运作 。
四 、公司 董事 会秘书 及 证 券事务 代表的 联系 方式 如 下 ：
电 话：0755-33687792
联 系邮箱 ：zqswdb@txdkj.com
通讯地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一路 3 号荣超新时
代 广 场 B 座 18 楼。
五、 部 分董 事 离 任 情况
本次换届后，公司原独立董事卢绍锋先生、向锐先生及任达先生因
任期届满不再担任公司独立董事。三人未持有公司股份，也不存在应履
行 而 未 履行的 承 诺事项 。
公司对上述因换届离任的董事在职期间的勤勉尽责以及为公司的发
展 所 做 出的贡 献 ，表示 衷心 感谢 ！
特 此公告 。
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