证券代码：920039 证券简称：国义招标 公告编号：2026-054
国义招标股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 60,268,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.995%；反对
股数 3,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.005%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
同意股数 60,268,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.995%；反对
股数 3,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.005%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》
同意股数 60,268,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.995%；反对
股数 3,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.005%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意股数 60,268,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.995%；反对
股数 3,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.005%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于使用自有资金进行投资理财并提请股东会授权董事长决策
的议案》
同意股数 60,268,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.995%；反对
股数 3,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.005%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
同意股数 60,268,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.995%；反对
股数 3,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.005%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及回避表决。
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
三 《关于 0 0.00% 3,000 100.00% 0 0.00%
度权益
分派预
案的议
案》
四 《关于 0 0.00% 3,000 100.00% 0 0.00%
度董事、
高级管
理人员
薪酬方
案的议
案》
五 《关于 0 0.00% 3,000 100.00% 0 0.00%
使用自
有资金
进行投
资理财
并提请
股东会
授权董
事长决
策的议
案》
六 《关于 0 0.00% 3,000 100.00% 0 0.00%
修订公
司部分
内部管
理制度
的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国信信扬律师事务所
（二）律师姓名：康宇慈、杨希
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、
召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
会议表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《国义招标股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（二）《国信信扬律师事务所关于国义招标股份有限公司 2025 年年度股东会的法
律意见书》
。
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