证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2026-022
深圳市三态电子商务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间为：2026年5月21日（星期四）下午15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026
年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。
业投资大厦39楼会议室。
本次现场会议，经全体董事一致同意，推选董事邓章斌先生主持本次会议。
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）的规定。
（1）在股权登记日（2026年5月15日）持有公司股份的股东：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东133人，代表股份571,371,443股，占公司有表决
权股份总数的72.4308%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份567,070,971
股，占公司有表决权股份总数的71.8857%。通过网络投票的股东127人，代表股
份4,300,472股，占公司有表决权股份总数的0.5452%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东130人，代表股份4,302,072股，占公司有表
决权股份总数的0.5454%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,600
股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。通过网络投票的中小股东127人，代表
股份4,300,472股，占公司有表决权股份总数的0.5452%。
注：中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。
（2）公司全体董事、全体高级管理人员出席或列席了本次会议。
（3）北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席了本次股东会进行见证，并
出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成以下决议：
总表决情况：
同意570,981,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9317%；反
对334,519股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0585%；弃权55,758股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意3,911,795 股 ，占出 席 本次股 东会中 小股 东有效 表 决 权 股份总 数 的
小股东有效表决权股份总数的1.2961%。
本议案表决结果为通过。
总表决情况：
同意570,827,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9048%；反
对488,319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0855%；弃权55,758股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意3,757,995 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
中小股东有效表决权股份总数的1.2961%。
本议案表决结果为通过。
总表决情况：
同意570,761,866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8933%；反
对604,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1059%；弃权4,700股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。
中小股东总表决情况：
同 意3,692,495 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
小股东有效表决权股份总数的0.1092%。
本议案表决结果为通过。
总表决情况：
同意570,830,024股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9052%；反
对536,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0938%；弃权5,200股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。
中小股东总表决情况：
同 意3,760,653 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
小股东有效表决权股份总数的0.1209%。
本议案表决结果为通过。
总表决情况：
同意570,799,424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8999%；反
对558,919股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0978%；弃权13,100股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意3,730,053 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
中小股东有效表决权股份总数的0.3045%。
本议案表决结果为通过。
议案》;
总表决情况：
同意570,992,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9337%；反
对373,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0654%；弃权5,200股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。
中小股东总表决情况：
同 意3,922,995 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
小股东有效表决权股份总数的0.1209%。
本议案表决结果为通过。
总表决情况：
同意570,946,424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9256%；反
对411,919股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0721%；弃权13,100股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意3,877,053 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
小股东有效表决权股份总数的0.3045%。
本议案表决结果为通过。
总表决情况：
同意570,790,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8982%；反
对567,677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0994%；弃权13,700股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意3,720,695 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
中小股东有效表决权股份总数的0.3185%。
本议案表决结果为通过。
总表决情况：
同意3,719,795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.4652%；反对
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2929%。
中小股东总表决情况：
同 意3,719,795 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
中小股东有效表决权股份总数的0.2929%。
关联股东深圳市子午康成信息科技有限公司、深圳市嘉禾晟鑫科技有限公司、
深圳市禾益文化创意有限公司已回避表决。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所的段博文律师和陈家旺律师见
证，并出具了法律意见书，法律意见书的结论性意见如下：
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会
的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公
司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市三态电子商务股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十一日
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