北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市三态电子商务股份有限公司
法律意见书
二〇二六年五月
法律意见书
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市三态电子商务股份有限公司
法律意见书
致：深圳市三态电子商务股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东
会规则》（下称“《股东会规则》”）等有关法律、行政法规、规范性文件及《深
圳市三态电子商务股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京
市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市三态电子商务股份有限
公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2025 年年度股东会（下称“本
次股东会”），并就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会
议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保
证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，
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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师对公司本次股东会涉及的相关事项发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
为 召 开 本 次 股 东 会 ， 公 司 董 事 会 于 2026 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上公告了《深圳市三态电子商务股份有限公司关于召开
会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说
明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、
有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规
则》和《公司章程》的要求。
根据《会议通知》，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其
中网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
本次股东会的现场会议于 2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 15:00 在深圳市
南山区粤海街道滨海社区海天二路 25 号深圳湾创业投资大厦 39 楼会议室如期召
开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15—15:00 的任意时间。
本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等
有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会召开的实
际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东会的召集与
召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会会议出席情况
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出席本次股东会的股东及股东代表共 133 人，代表股份 571,371,443 股，占
公司有表决权股份总数的 72.4308％。
出席现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表股份 567,070,971 股，占公司
有表决权股份总数的 71.8857％。
在本次股东会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳
证券交易所互联网投票系统投票的股东共 127 人，代表公司有表决权的股份
股东资格进行核查，参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统进行认证，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、
规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。
四、本次股东会议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议议
案，并形成如下决议：
(一) 审议《关于<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意 570,981,166 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 55,758 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0098％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,911,795 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 90.9282％；反对 334,519 股，占出席会议中小股东所持
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有表决权股份总数的 7.7758％；弃权 55,758 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.2961％。
本议案表决结果为通过。
(二) 审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 570,827,366 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 55,758 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0098%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,757,995 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 87.3531％；反对 488,319 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 11.3508％；弃权 55,758 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.2961％。
本议案表决结果为通过。
(三) 审议《关于<2025 年度拟不进行利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 570,761,866 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 0.0008％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,692,495 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 85.8306％；反对 604,877 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 14.0601％；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1092％。
本议案表决结果为通过。
(四) 审议《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
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表决结果：同意 570,830,024 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 0.0009％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,760,653 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 87.4149％；反对 536,219 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 12.4642％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1209％。
本议案表决结果为通过。
(五) 审议《关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案》
表决结果：同意 570,799,424 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0023％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,730,053 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 86.7036％；反对 558,919 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 12.9919％；弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3045％。
本议案表决结果为通过。
(六) 审议《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的
议案》
表决结果：同意 570,992,366 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 0.0009％。
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其中，中小投资者表决情况为：同意 3,922,995 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 91.1885％；反对 373,877 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 8.6906％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1209％。
本议案表决结果为通过。
(七) 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 570,946,424 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0023％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,877,053 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 90.1206％；反对 411,919 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 9.5749％；弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3045％。
本议案表决结果为通过。
(八) 审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 570,790,066 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0024％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,720,695 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 86.4861％；反对 567,677 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 13.1954％；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3185％。
本议案表决结果为通过。
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(九) 审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 3,719,795 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
所持有表决权股份总数的 0.2929%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,719,795 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 86.4652%；反对 569,677 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 13.2419％；弃权 12,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.2929％。
关联股东已回避表决，本议案表决结果为通过。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东
会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集
人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股
东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效，每份
具有相同的法律效力。
（以下无正文）
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法律意见书
（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市三态电子商务股份有限公
司 2025 年年度股东会的法律意见书》之签章页）
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负责人： 经办律师：
赖继红 段博文
经办律师：
陈家旺
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