证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2026-32
北京燕京啤酒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 14:30
网络投票时间：2026 年 5 月 21 日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月
的规定。
（二）会议出席情况
出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 人 数 共 805 人 ， 代 表 股 份
其中：
(1)出席现场会议的股东及股东授权代表 12 人，代表股份 1,672,079,365
股，占公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 59.3243%；
(2)通过网络投票出席会议的股东 793 人，代表股份共 268,665,713 股，占
公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 9.5321%。
以上股份的股东以外的其他股东，以下均同）出席的情况
出 席 会 议 的 中 小 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 人 数 803 人 ， 代 表 股 份
其中：
(1)出席现场会议的中小股东及股东授权代表 10 人，代表股份 1,665,100
股，占公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 0.0591%；
(2)通过网络投票出席会议的中小股东 793 人，代表股份共 268,665,713 股，
占公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 9.5321%。
二、提案审议表决情况
本次股东会审议的议案均由公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，程
序合法、资料完善。
本次股东会提案采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的表决方式，
具体表决结果如下：
（一）审议通过了《2025 年度董事会报告》
同意 反对 弃权
是
占出席会议 占出席会议 占出席会议
否
有效表决权 有效表决权 有效表决
通
股数 股份总数的 股数 股份总数的 股数 权股份总
过
比例 比例 数的比例
同意 反对 弃权
占出席会议
占出席会议中
占出席会议中小 中小股东有
小股东有效表
股数 股东有效表决权 股数 股数 效表决权股
决权股份总数
股份总数的比例 份总数的比
的比例
例
（二）审议通过了《2025 年度利润分配方案》
同意 反对 弃权
是
占出席会议 占出席会议 占出席会议 否
有效表决权 有效表决权 有效表决 通
股数 股份总数的 股数 股份总数的 股数 权股份总 过
比例 比例 数的比例
同意 反对 弃权
占出席会议
占出席会议中
占出席会议中 中小股东
小股东有效表
股数 小股东有效表 股数 股数 有效表决
决权股份总数
决权股份总数 权股份总
的比例
的比例 数的比例
（三）审议通过了《关于确定 2025 年度财务报告审计报酬及续聘 2026 年
度财务报告审计机构的议案》
同意 反对 弃权
是
占出席会议 占出席会议 占出席会议
否
有效表决权 有效表决 有效表决
通
股数 股份总数的 股数 权股份总 股数 权股份总
过
比例 数的比例 数的比例
同意 反对 弃权
占出席会议
占出席会议中
占出席会议中小 中小股东
小股东有效表
股数 股东有效表决权 股数 股数 有效表决
决权股份总数
股份总数的比例 权股份总
的比例
数的比例
（四）审议通过了《关于确定 2025 年度内控审计报酬及续聘 2026 年度内
控审计机构的议案》
同意 反对 弃权
是
占出席会议 占出席会议 占出席会议
否
有效表决 有效表决权 有效表决
通
股数 权股份总 股数 股份总数的 股数 权股份总
过
数的比例 比例 数的比例
同意 反对 弃权
占出席会议
占出席会议中
占出席会议中 中小股东有
小股东有效表
股数 小股东有效表 股数 股数 效表决权股
决权股份总数
决权股份总数 份总数的比
的比例
的比例 例
（五）审议通过了《关于对董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认的议案》
同意 反对 弃权
是
占出席会议 占出席会议 占出席会议
否
有效表决 有效表决 有效表决
通
股数 权 股份总 股数 权股份总 股数 权股份总
过
数的 比例 数的比例 数的比例
同意 反对 弃权
占出席会议
占出席会议中
占出席会议中小 中小股东有
小股东有效表
股数 股东有效表决权 股数 股数 效表决权股
决权股份总数
股份总数的比例 份总数的比
的比例
例
（六）审议通过了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意 反对 弃权
是
占出席会议 占出席会议 占出席会议
否
有效表决权 有效表决 有效表决
通
股数 股份总数的 股数 权股份总 股数 权股份总
过
比例 数的比例 数的比例
同意 反对 弃权
占出席会议
占出席会议中
占出席会议中小 中小股东
小股东有效表
股数 股东有效表决权 股数 股数 有效表决
决权股份总数
股份总数的比例 权股份总
的比例
数的比例
（七）审议通过了《关于提请股东会授权董事会审议公司及子公司对外捐
赠额度的议案》
同意 反对 弃权
是
占出席会议 占出席会议 占出席会议
否
有效表决权 有效表决 有效表决
通
股数 股份总数的 股数 权股份总 股数 权股份总
过
比例 数的比例 数的比例
同意 反对 弃权
占出席会议
占出席会议中
占出席会议中小 中小股东有
小股东有效表
股数 股东有效表决权 股数 股数 效表决权股
决权股份总数
股份总数的比例 份总数的比
的比例
例
（八）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
同意 反对 弃权
是
占出席会议 占出席会议 占出席会议 否
有效表决权 有效表决 有效表决 通
股数 股份总数的 股数 权股份总 股数 权股份总 过
比例 数的比例 数的比例
同意 反对 弃权
占出席会议
占出席会议中
占出席会议中小 中小股东有
小股东有效表
股数 股东有效表决权 股数 股数 效表决权股
决权股份总数
股份总数的比例 份总数的比
的比例
例
（九）审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
同意 反对 弃权
是
占出席会议 占出席会议 占出席会议
否
有效表决 有效表决 有效表决
通
股数 权股份总 股数 权股份总 股数 权股份总
过
数的比例 数的比例 数的比例
同意 反对 弃权
占出席会议
占出席会议中
占出席会议中小 中小股东
小股东有效表
股数 股东有效表决权 股数 股数 有效表决
决权股份总数
股份总数的比例 权股份总
的比例
数的比例
（十）审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案
的议案》
同意 反对 弃权
是
占出席会议 占出席会议 占出席会议
否
有效表决 有效表决权 有效表决
通
股数 权股份总 股数 股份总数的 股数 权股份总
过
数的比例 比例 数的比例
同意 反对 弃权
占出席会议
占出席会议中
占出席会议中小 中小股东有
小股东有效表
股数 股东有效表决权 股数 股数 效表决权股
决权股份总数
股份总数的比例 份总数的比
的比例
例
（十一）审议通过了《关于提请股东会授权董事会审议股份回购事项的议
案》
同意 反对 弃权
是
占出席会议 占出席会议 占出席会议
否
有效表决 有效表决权 有效表决
通
股数 权股份总 股数 股份总数的 股数 权股份总
过
数的比例 比例 数的比例
同意 反对 弃权
占出席会议
占出席会议中
占出席会议中小 中小股东有
小股东有效表
股数 股东有效表决权 股数 股数 效表决权股
决权股份总数
股份总数的比例 份总数的比
的比例
例
三、独立董事述职情况
本次股东会上，公司独立董事就 2025 年度履职情况进行述职，各独立董事
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十一日
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