证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2026-036
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
经康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 3 月 30 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，决定召开公司 2025
年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。现将 A 股股东参与本次股东会相
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 12 日（星期五）13:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）A 股股东：现场投票与网络投票相结合。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。
（1）A 股股东：截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东
（授权委托书格式见附件 1）；
（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知；
（3）公司部分董事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师；
（5）监票人：股东代表、公司聘请的律师、公司聘请的 H 股股份过户处；
（6）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
B 座 5 层聚慧厅。
二、会议审议事项
备注
提案编 该列打勾
提案名称 提案类型
码 的栏目可
以投票
非累积投
票提案
非累积投
票提案
《关于2025年度利润分配方案及2026年中 非 累 积 投
期分红规划的议案》 票提案
非累积投
票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非 累 积 投
制度>的议案》 票提案
《关于2026年度套期保值产品交易额度预 非 累 积 投
计的议案》 票提案
《关于拟续聘2026年度境内财务及内控审 非 累 积 投
计机构的议案》 票提案
《关于拟续聘2026年度境外会计师事务所 非 累 积 投
的议案》 票提案
《关于公司董事会换届选举暨选举第四届 非 累 积 投
董事会非执行董事的议案》 票提案
《关于公司董事会换届选举暨选举第四届 累 积 投 票 应选人数
董事会执行董事的议案》 提案 （3）人
累积投票
提案
累积投票
提案
累积投票
提案
《关于公司董事会换届选举暨选举第四届 累 积 投 票 应选人数
董事会独立非执行董事的议案》 提案 （3）人
累积投票
提案
累积投票
提案
累积投票
提案
《关 于2026 年 度对外担 保额度预 计的议 非 累 积 投
案》 票提案
《关于股东会给予董事会增发公司H股股 非 累 积 投
份一般性授权的议案》 票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
除提案 4.00 全体董事回避表决，直接提交股东会审议外，上述议案已分别
经公司于 2026 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第十九次会议、于 2026 年 4 月
公告。此外，根据香港联合交易所有限公司近期发布的《常问问题解答》的规定，
公司应披露与会计师事务所就 2026 年度相关审计服务已商定的预估审计费用。
经目前估算，2026 年度境内财务报表审计费用在人民币 210 万元至 240 万元之
间，2026 年度境外财务报表审计费用在人民币 140 万元至 160 万元之间，最终
费用仍需视会计师事务所 2026 年度审计期间开展的工作予以确认及调整。
公司全体独立非执行董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。2025年年度股东会提
案12.00-15.00，应以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的2/3以上通过。提案9.00的通过以提案15.00的通过为前提。
董事3人、独立非执行董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。独立非执行董事候选人的任职资格
和独立性已经深交所备案审核无异议。
属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理
人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进
行披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证明办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件 1）、委托人身
份证明办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件 1）、法定代表人身份证明办理
登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记，股东须仔细
填写《股东参会登记表》（附件 2），在 2026 年 6 月 9 日 16 点前与前述文件一
并送达公司（信函登记以收到邮戳时间为准，传真登记以公司收到传真时间为准，
电子邮件登记以公司收到电子邮件时间为准），以便登记确认。公司不接受电话
登记。
邮寄地址：北京市大兴区亦庄经济技术开发区泰河路 6 号康龙化成（信函请
在显著位置注明“出席股东会”字样）
收件人：证券事务部
电话：010-57330087
传真：010-57330087
邮箱：pharmaron@pharmaron.com
邮编：100176
议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 1）必须出示原件，并于会议前半
小时到达会场办理参会手续。
（1）联系人：证券事务部
（2）电话：010-57330087
（3）传真：010-57330087
（4）邮箱：pharmaron@pharmaron.com
四、A股股东参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 3。
五、备查文件
附件：
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会
附件 1：
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席康龙化成（北京）新药技
术股份有限公司 2025 年年度股东会，并代表本单位/本人对会议审议的各项提案
按本授权委托书的指示行使表决权。本授权委托书的有效期限为自委托书签署日
起至 2025 年年度股东会闭会时止。
备注 表决意见
提案编 该列打勾
提案名称 同 反 弃 回
码 的栏目可
意 对 权 避
以投票
总提案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案（普通决议）
《关于2025年度董事会工作报告
的议案》
《关于2025年度利润分配方案及
《关于2025年年度报告全文、报
议案》
《关于制定<董事、高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》
《关于2026年度套期保值产品交
易额度预计的议案》
《关于拟续聘2026年度境内财务
及内控审计机构的议案》
《关于拟续聘2026年度境外会计
师事务所的议案》
《关于公司董事会换届选举暨选
案》
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举暨选
案》
《关于公司董事会换届选举暨选
的议案》
非累积投票提案（特别决议）
《关于2026年度对外担保额度预
计的议案》
《关于股东会给予董事会增发公
司H股股份一般性授权的议案》
委托人签名（盖章）：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量及性质：
受托人名称（姓名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：
如委托人未作明确投票指示，则视为弃权；
附件2：
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
股东信息
身份证号码/营业执
股东姓名/名称
照号码
股东账户号 持股数量
联系电话 是否委托参会
受托人信息（若股东本人参会，此栏目不必填写）
受托人姓名 身份证号码
联系电话
股东签字/盖章：
日期：
附件 3
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举执行董事（如提案10.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数× 3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位执行董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立非执行董事（如提案11.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数× 3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立非执行董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操
作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
首页
微信公众号
证券之星APP
