证券代码：001325 证券简称：元创股份 公告编号：2026-039
元创科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开日期和时间：2026 年 5 月 21 日下午 14:00；
网络投票时间：2026 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
会议室
股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》及
《公司章程》的有关规定。
参加本次股东会表决的现场股东和网络投票的股东（或股东代理人，下同）共计
其中，出席现场会议的自然人股东 4 人，非自然人股东代表 1 人，代表公司股份
份 121,305 股，占公司股份总数的比例为 0.1547%。
参加本次股东会表决的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况出席现场会议
和参加网络投票的中小投资者共 79 人，代表股份 126,505 股，占公司股份总数的比例
为 0.1614%。
出席了本次股东会。
二、提案审议和表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，按照议程审议，形
成表决结果如下：
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
总 表 决 情 况 ： 同意 53,554,641 股， 占 出 席本 次会 议 有 效表 决权 股 份 总 数 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0013%。
其中，中小投资者表决情况：同意 91,005 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 71.9379%；反对 34,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 27.5088%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.5533%。
本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 通过。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
独立董事在本次股东会上作了 2025 年度述职报告。
总 表 决 情 况 ： 同意 53,546,441 股， 占 出 席本 次会 议 有 效表 决权 股 份 总 数 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0013%。
其中，中小投资者表决情况：同意 82,805 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 65.4559%；反对 43,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 33.9908%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.5533%。
本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 通过。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同意 53,546,441 股， 占 出 席本 次会 议 有 效表 决权 股 份 总 数 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0013%。
其中，中小投资者表决情况：同意 82,805 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 65.4559%；反对 43,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 33.9908%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.5533%。
本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 通过。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总 表 决 情 况 ： 同意 53,545,541 股， 占 出 席本 次会 议 有 效表 决权 股 份 总 数 的
反对 43,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0802%；弃权 1,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0030%。
其中，中小投资者表决情况：同意 81,905 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 64.7445%；反对 43,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 33.9908%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2648%。
本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 通过。
（五）审议通过《关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
该议案关联股东王文杰先生（实际控制人）、宁波星腾投资管理合伙企业（有限
合伙）（王文杰先生控制的持股平台），对该项议案进行了回避表决，回避表决股数
共计 53,463,636 股。
总表决情况：同意 78,605 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 62.1359%；
反对 46,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 36.9946%；弃权 1,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.8695%。
其中，中小投资者表决情况：同意 78,605 股，占出席本次股东会中小投资者有效
表决权股份总数的 62.1359%；反对 46,800 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决
权股份总数的 36.9946%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.8695%。
本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 通过。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 53,540,441 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
反对 43,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0802%；弃权 6,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0125%。
其中，中小投资者表决情况：同意 76,805 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 60.7130%；反对 43,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 33.9908%；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2962%。
本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 通过。
（七）审议通过《关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：同意 53,550,541 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
反对 36,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0674%；弃权 3,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0065%。
其中，中小投资者表决情况：同意 86,905 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 68.6969%；反对 36,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 28.5364%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7667%。
本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 通过。
（八）逐项审议通过《关于新增、修订部分制度的议案》
总表决情况：同意 53,540,441 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
反对 46,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0864%；弃权 3,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0063%。
其中，中小投资者表决情况：同意 76,805 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 60.7130%；反对 46,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 36.5993%；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6876%。
本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 通过。
总表决情况：同意 53,553,341 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
反对 34,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0649%；弃权 2,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0037%。
其中，中小投资者表决情况：同意 89,705 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 70.9102%；反对 34,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 27.5088%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5810%。
本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 通过。
（九）审议通过《关于未来三年（2026 年—2028 年）股东回报规划的议案》
总表决情况：同意 53,554,641 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0013%。
其中，中小投资者表决情况：同意 91,005 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 71.9379%；反对 34,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 27.5088%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.5533%。
本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 通过。
（十）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：同意 53,545,941 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
反对 43,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0802%；弃权 1,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0022%。
其中，中小投资者表决情况：同意 82,305 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 65.0607%；反对 43,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 33.9908%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9486%。
本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 通过。
（十一）审议通过《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
总表决情况：同意 53,554,241 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
反对 34,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0649%；弃权 1,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0021%。
其中，中小投资者表决情况：同意 90,605 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 71.6217%；反对 34,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 27.5088%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8695%。
本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）律师姓名：林慧、汤明亮
（三）结论性意见：元创股份本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
见书。
特此公告。
元创科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
