证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2026-026
茂名石化实华股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
新议案提交表决，不涉及变更以往股东会已通过的决议。
的议案》关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司回避表决。
超过人民币壹亿零玖佰零壹万零玖佰元授信额度及公司及子公司为
银行融资提供担保的议案》（特别决议案）经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
（一）会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日在《证券时报》和巨潮
资讯网刊登了《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》
（公告编号：2026-021）。
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（二）会议时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日
期 和 时 间 ： 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25 ； 9:30—11:30 和
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
起止日期和时间：2026 年 5 月 21 日 9:15—15:00 期间的任意
时间。
（三）现场会议地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司
七楼会议室。
（四）召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合
（六）主持人：公司董事长王志华先生
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规则和公司章程的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 84 人，
代表股份 241,980,288
股，占公司总股份的 46.5458%。
其中：
股东人数 代表股份数 占总股份
现场投票 4 240,565,276 股 46.2736%
网络投票 80 1,415,012 股 0.2722%
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中小股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 82 人 ， 代 表 股 份
其中：
中小股东人数 代表股份数 占总股份
现场投票 2 8,989,930 股 1.7292%
网络投票 80 1,415,012 股 0.2722%
公司董事出席本次股东会，部分高级管理人员列席会议。
北京浩天（广州）律师事务所出席本次股东会进行见证，并
出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东会对列入会议通知中
的议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果：
总表决情况：
同意 241,572,488 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.8315%；反对 364,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1504%；弃权 43,800 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0181%。
中小股东总表决情况：
同意 9,997,142 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 96.0807%；反对 364,000 股，占出席本次股
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东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4983%；弃权 43,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.4210%。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 241,572,488 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.8315%；反对 364,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1504%；弃权 43,800 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0181%。
中小股东总表决情况：
同意 9,997,142 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 96.0807%；反对 364,000 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4983%；弃权 43,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.4210%。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 241,571,488 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.8311%；反对 365,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1508%；弃权 43,800 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
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数的 0.0181%。
中小股东总表决情况：
同意 9,996,142 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 96.0711%；反对 365,000 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5079%；弃权 43,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.4210%。
表决结果：通过。
案》
总表决情况：
关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司对本议
案回避表决。
同意 164,914,187 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7531%；反对 364,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2202%；弃权 44,100 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0267%。
中小股东总表决情况：
同意 9,996,842 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 96.0778%；反对 364,000 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4983%；弃权 44,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.4238%。
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表决结果：通过。
度>的议案》
总表决情况：
同意 241,518,188 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.8090%；反对 417,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1723%；弃权 45,100 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0186%。
中小股东总表决情况：
同意 9,942,842 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 95.5588%；反对 417,000 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0077%；弃权 45,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.4334%。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 241,518,188 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.8090%；反对 418,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1727%；弃权 44,100 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0182%。
中小股东总表决情况：
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同意 9,942,842 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 95.5588%；反对 418,000 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0173%；弃权 44,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.4238%。
表决结果：通过。
过人民币壹亿零玖佰零壹万零玖佰元授信额度及公司及子
公司为银行融资提供担保的议案》（特别决议案）
总表决情况：
同意 241,522,988 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.8110%；反对 413,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1709%；弃权 43,800 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0181%。
中小股东总表决情况：
同意 9,947,642 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 95.6050%；反对 413,500 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9741%；弃权 43,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.4210%。
表决结果：经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
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四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京浩天（广州）律师事务所
（二）律师姓名：闫哲、林沁敏
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席
会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文
件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有
效。
五、备查文件
（一）经与会董事、董事会秘书和记录人签字确认并加
盖董事会印章的 2025 年年度股东会决议；
（二）北京浩天（广州）律师事务所《关于茂名石化实
华股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
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