证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2026-024
深圳市实益达科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于
决定于 2026 年 6 月 8 日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年
第一次临时股东会。现就召开本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 08 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 06 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 6 月 2 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。
因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或
在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
累积投票
提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于选举陈亚妹女士为公司第八届
董事会董事的议案
关于选举乔昕先生为公司第八届董
事会董事的议案
关于选举陶向南先生为公司第八届
董事会独立董事的议案
关于选举张永德先生为公司第八届
董事会独立董事的议案
上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，议案相关内容详见 2026 年 5
月 22 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。以上议案均
为累积投票制议案，本次应选非独立董事 2 人、独立董事 2 人，其中独立董事和非独立董
事的表决将分别进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数，否则该票作废。独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。根据《上市公司股东会规则》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件要求，
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露
（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
上午 9：30—11：30，下午 13：30—17：00
（信函登记请注明“股东会”字样）。
（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理
登记手续；委托代理人凭本人有效身份证件、股东授权委托书等办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 6 月 3 日下
午 17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（1）会议联系人：袁素华、冯敏
联系电话：0755－29672878
传真：0755－86000766
邮箱：dmb@zg-seastar.com
地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区会议室
邮编：518118
（2）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳市实益达科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市实益达科技股份有
限公司于 2026 年 06 月 08 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 选举票数
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
关于选举陈亚妹女士为公司第八届
董事会董事的议案
关于选举乔昕先生为公司第八届董
事会董事的议案
关于选举陶向南先生为公司第八届
董事会独立董事的议案
关于选举张永德先生为公司第八届
董事会独立董事的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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