证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2026-023
安井食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一. 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日
(二) 股东会召开的地点：福建省厦门市湖里区五缘湾木浦路 105 号 厦门希
尔顿逸林酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 386
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 139,327,862
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 6,809,373
比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 41.95
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.0502
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东会。会议采
用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开、表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
议。
二. 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 139,268,061 99.9570 49,001 0.0351 10,800 0.0079
H股 6,788,612 99.6951 0 0 20,761 0.3049
普通股合计： 146,056,673 99.9449 49,001 0.0335 31,561 0.0216
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 139,265,661 99.9553 49,101 0.0352 13,100 0.0095
H股 6,788,612 99.6951 0 0 20,761 0.3049
普通股合计： 146,054,273 99.9432 49,101 0.0336 33,861 0.0232
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 139,254,861 99.9476 69,401 0.0498 3,600 0.0026
H股 6,809,373 100 0 0 0 0
普通股合计： 146,064,234 99.95 69,401 0.0475 3,600 0.0025
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 133,538,001 95.8444 5,757,661 4.1324 32,200 0.0232
H股 4,602,009 67.5834 2,207,364 32.4166 0 0
普通股合计： 138,140,010 94.5276 7,965,025 5.4504 32,200 0.022
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 139,267,061 99.9563 52,001 0.0373 8,800 0.0064
H股 6,808,651 99.9894 722 0.0106 0 0
普通股合计： 146,075,712 99.9579 52,723 0.0361 8,800 0.006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 120,200,797 99.9289 49,201 0.0409 36,300 0.0302
H股 6,809,373 100 0 0 0 0
普通股合计： 127,010,170 99.9327 49,201 0.0387 36,300 0.0286
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
选举刘鸣鸣为第六届董事会
执行董事
选举张清苗为第六届董事会
执行董事
选举章高路为第六届董事会
执行董事
选举黄建联为第六届董事会
执行董事
选举郑亚南为第六届董事会
非执行董事
选举戴凡为第六届董事会非
执行董事
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
选举张梅为第六届董事会独
立董事
选举刘晓峰为第六届董事会
独立董事
选举赵蓓为第六届董事会独
立董事
选举张跃平为第六届董事会
独立董事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上普
通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其 中 : 市 值 50
万以下普通股 9,750,945 99.8944 6,701 0.0686 3,600 0.0370
股东
市值 50 万以上
普通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 2025 年度
案
关于预计 2026 年度
担保额度的议案
关于续聘 2026 年度
会计师事务所的议
案
关于公司董事 2026
案
（1） 关于董事会换届选举非独立董事的议案
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
选举刘鸣鸣为第六届董事会执
行董事
选举张清苗为第六届董事会执
行董事
选举章高路为第六届董事会执
行董事
选举黄建联为第六届董事会执
行董事
选举郑亚南为第六届董事会非
执行董事
选举戴凡为第六届董事会非执
行董事
（2） 关于董事会换届选举独立董事的议案
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
选举张梅为第六届董事会独立
董事
选举刘晓峰为第六届董事会独
立董事
选举赵蓓为第六届董事会独立
董事
选举张跃平为第六届董事会独
立董事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代
表所持有效表决权股份总数的过半数通过；关联股东刘鸣鸣、张清苗、黄建联已
对议案 6 进行回避表决。
三. 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：邱天元、朱丽颖
(二) 律师见证结论意见：
上海市方达律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法
律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本
次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有
效。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
