证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2026-022
上海盛剑科技股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603324 盛剑科技 2026/6/9
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 4 月 23 日公告了股东会召开通知，单独持有60.52%股份的
股东张伟明先生，在2026 年 5 月 21 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。
股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
提交的《关于提议增加上海盛剑科技股份有限公司 2025 年年度股东会临时提案
的函》，为提高决策效率，提议将《关于<上海盛剑科技股份有限公司 2026 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海盛剑科技股份有限
公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、
《关于提请股东会
授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于拟回
购注销 2023 年员工持股计划部分股份的议案》、
《关于减少注册资本并修订<公司
章程>的议案》提交公司 2025 年年度股东会审议。
《关于<上海盛剑科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>
《关于<上海盛剑科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计
及其摘要的议案》、
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限
划实施考核管理办法>的议案》、
制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部
分股份的议案》、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》已经公司第三
届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的相关公告及文
件。上述议案为特别决议议案，为非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 23 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 6 月 12 日 14 点 30 分
召开地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 12 日
至2026 年 6 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的
议案》
《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案
的议案》
《关于<上海盛剑科技股份有限公司 2026 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<上海盛剑科技股份有限公司 2026 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》
注：本次股东会还将听取 2025 年度独立董事述职报告。
上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二十三次
会议审议通过，详见公司于 2026 年 4 月 23 日、2026 年 5 月 22 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关信息。公司将在
《2025 年年度股东会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规
定，拟为公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在
关联关系的股东，需对议案 8、9、10 回避表决；根据《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》，参加本次员工持股计划的股东或者与本次员工持股计划参加对象
存在关联关系的股东为公司 2023 年员工持股计划的相关股东，需对议案 11 回避
表决。
特此公告。
上海盛剑科技股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
上海盛剑科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 12 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的
议案》
《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案
的议案》
《关于<上海盛剑科技股份有限公司 2026 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<上海盛剑科技股份有限公司 2026 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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