证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2026-018
江苏今世缘酒业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无 所有议案均审议通过
? 征集事项相关提案的表决结果（不适用）
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日
(二) 股东会召开的地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道 1 号江苏今
世缘酒业股份有限公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
数的比例（%） 62.40%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决方式符合
《公司法》及公司《章程》的规定；会议由公司董事长顾祥悦先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
作安排行程冲突请假。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 777,918,009 99.99% 0 0.00 50,700 0.01
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 777,918,009 99.99 0 0 50,700 0.01
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 777,968,709 100.00 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 777,968,709 100.00 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 777,907,204 99.99% 1,288 0.00 60,217 0.01%
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 777,968,709 100.00 0 0 0 0
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 777,968,709 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
议案 议案名 得票数占出席会议有效
得票数 是否当选
序号 称 表决权的比例（%）
议案 议案名 得票数占出席会议有效
得票数 是否当选
序号 称 表决权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
分配方案
关于制定公司
《未来三年股
东回报规划
（2026 年—
案
(8)、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
议案序 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
号 效表决权的比例（%）
(9)、关于选举第六届董事会独立董事的议案
议案序 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
号 效表决权的比例（%）
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案,议案 6 为特别决议事项，已经出席本次股东会的股
东(包括委托他人出席的股东)所持表决权的三分之二以上通过；其他均为普通决
议事项，已经出席本次股东会的股东(包括委托他人出席的股东)所持表决权的二
分之一以上通过，出席会议的股东对表决结果没有异议。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所
律师：朱骁、吴蕾
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和公司《章
程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表
决程序、表决结果合法有效
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
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