证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2026-036
债券代码：524699.SZ 债券简称：26 立新 GK1
新疆立新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间为：2026年5月21日（星期四）上午11:00。
（2）网络投票时间：2026年5月21日。
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5
月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。②通过深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年5月21日上午
（3）会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路
（4）会议的召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（5）股东会的召集人：公司董事会。
（6）股东会的主持人：董事长陈龙先生。
（7）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规以及《新疆立新能源股份有限公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 472 人，代表股份 554,121,916 股，
占公司有表决权股份总数的 59.3702%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份 445,954,400 股，
占公司有表决权股份总数的 47.7808%。
通过网络投票的股东 469 人，代表股份 108,167,516 股，占公司有表决权股
份总数的 11.5894%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 470 人，代表股份 40,591,216
股，占公司有表决权股份总数的 4.3491%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表股份 3,752,900 股，
占公司有表决权股份总数的 0.4021%。
通过网络投票的中小股东 468 人，代表股份 36,838,316 股，占公司有表决权
股份总数的 3.9470%。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2025 年度董事会
工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 553,998,616 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 99.9777%；反对 76,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有
效表决权的 0.0138%；弃权 46,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0084%。
公司独立董事姚文英女士、岳勇先生、付军胜先生在本次股东会上就 2025
年度履职情况作述职报告。
（二）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2025 年年度报告>
及摘要的议案》
总表决情况：
同意 553,962,316 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 99.9712%；反对 69,300 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有
效表决权的 0.0125%；弃权 90,300 股（其中，因未投票默认弃权 46,700 股），
占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0163%。
（三）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2025 年度财务决
算报告>的议案》
总表决情况：
同意 553,961,816 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 99.9711%；反对 69,800 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有
效表决权的 0.0126%；弃权 90,300 股（其中，因未投票默认弃权 46,700 股），
占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0163%。
（四）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2026 年度财务预
算报告>的议案》
总表决情况：
同意 553,958,216 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 99.9705%；反对 69,800 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有
效表决权的 0.0126%；弃权 93,900 股（其中，因未投票默认弃权 46,700 股），
占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0169%。
（五）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2025 年度利润分
配预案>的议案》
总表决情况：
同意 553,917,616 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 99.9631%；反对 101,000 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有
效表决权的 0.0182%；弃权 103,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,200 股），
占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0186%。
中小股东总表决情况：
同意 40,386,916 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2545%。
（六）审议通过《关于审议新疆立新能源股份有限公司及子公司 2026 年度
对外融资额度的议案》
总表决情况：
同意 553,794,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 99.9409%；反对 172,916 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有
效表决权的 0.0312%；弃权 154,500 股（其中，因未投票默认弃权 74,200 股），
占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0279%。
（七）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议
案》
总表决情况：
同意 553,914,016 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 99.9625%；反对 69,800 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有
效表决权的 0.0126%；弃权 138,100 股（其中，因未投票默认弃权 54,200 股），
占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0249%。
中小股东总表决情况：
同意 40,383,316 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3402%。
（八）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于董事 2025 年度薪酬确认
及 2026 年度薪酬计划的议案》
总表决情况：
同意 553,899,016 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 99.9598%；反对 88,000 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有
效表决权的 0.0159%；弃权 134,900 股（其中，因未投票默认弃权 54,200 股），
占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0243%。
中小股东总表决情况：
同意 40,368,316 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3323%。
（九）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司董事、高级管理人
员薪酬绩效管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 553,883,716 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 99.9570%；反对 79,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有
效表决权的 0.0143%；弃权 158,700 股（其中，因未投票默认弃权 60,600 股），
占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0286%。
中小股东总表决情况：
同意 40,353,016 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3910%。
（十）逐项审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于拟注册发行银行间
债券市场中期票据的议案》
总表决情况：
同意 553,766,200 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 99.9358%；反对 208,616 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有
效表决权的 0.0376%；弃权 147,100 股（其中，因未投票默认弃权 50,700 股），
占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0265%。
总表决情况：
同意 553,766,700 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 99.9359%；反对 208,116 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有
效表决权的 0.0376%；弃权 147,100 股（其中，因未投票默认弃权 50,700 股），
占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0265%。
总表决情况：
同意 553,766,200 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 99.9358%；反对 208,616 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有
效表决权的 0.0376%；弃权 147,100 股（其中，因未投票默认弃权 50,700 股），
占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0265%。
总表决情况：
同意 553,766,700 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 99.9359%；反对 208,116 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有
效表决权的 0.0376%；弃权 147,100 股（其中，因未投票默认弃权 50,700 股），
占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0265%。
总表决情况：
同意 553,759,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 99.9346%；反对 208,616 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有
效表决权的 0.0376%；弃权 153,800 股（其中，因未投票默认弃权 50,700 股），
占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0278%。
总表决情况：
同意 553,765,200 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 99.9356%；反对 209,616 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有
效表决权的 0.0378%；弃权 147,100 股（其中，因未投票默认弃权 50,700 股），
占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0265%。
总表决情况：
同意 553,756,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 99.9340%；反对 211,716 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有
效表决权的 0.0382%；弃权 153,800 股（其中，因未投票默认弃权 50,700 股），
占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0278%。
总表决情况：
同意 553,753,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 99.9335%；反对 211,716 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有
效表决权的 0.0382%；弃权 156,600 股（其中，因未投票默认弃权 54,700 股），
占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0283%。
总表决情况：
同意553,749,700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的99.9328%；反对208,116股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效
表决权的0.0376%；弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权54,700股），占出
席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0296%。
三、律师出具的法律意见
次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合
《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
四、备查文件
律意见书》。
特此公告。
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