证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2026-024
广东洪兴实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年度股东会于 2026 年 5 月 21 日（星期四）下午
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日上
午 9:15-下午 15:00。
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
二、会议出席情况
所持（代表）股份 63,051,681 股，占公司有表决权股份总数的 49.0313%。
其中：出席本次股东会现场会议的股东（代理人）共 7 名，所持（代表）股
份 62,934,376 股，占公司有表决权股份总数的 48.9401%。
通过网络投票的股东（代理人）共 86 名，所持（代表）股份 117,305 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0912%。
所持（代表）股份 923,277 股，占公司有表决权股份总数的 0.7180%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 805,972 股，占公司有表决
权股份总数的 0.6268%。
通过网络投票的中小股东 86 人，代表股份 117,305 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0912%。
律师等列席会议。北京市中伦（广州）律师事务所对本次股东会的召开进行见证，
并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议
案：
总表决结果：
同意 63,020,276 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9502%；反
对 27,805 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0441%；弃权 3,600 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同意 891,872 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5985%；
反对 27,805 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0116%；弃
权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3899%。
总表决结果：
同意 63,020,276 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9502%；
反对 27,805 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0441%；弃权 3,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同 意 891,872 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的 0.3899%。
总表决结果：
同意 63,020,176 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9500%；
反对 27,905 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0443%；弃权 3,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同 意 891,772 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的 0.3899%。
总表决结果：
同意 1,129,196 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2438%；反
对 28,305 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4376%；弃权 3,700 股
（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同 意 891,272 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 0.4007%。
关联股东已对该议案回避表决。
总表决结果：
同意 63,019,276 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9486%；
反对 28,405 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0451%；弃权 4,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同 意 890,872 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的 0.4332%。
总表决结果：
同意 63,019,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9492%；
反对 28,405 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0451%；弃权 3,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同 意 891,272 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的 0.3899%。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师黄贞、吴浩到会见证本次股东会，并出
具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票实
施细则》和公司章程等相关规定，本次股东会的决议合法、有效。
五、备查文件
司 2025 年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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