同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2026）
证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2026-030
深圳同兴达科技股份有限公司
关于 2025 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
规和公司章程的相关规定。
现场会议召开时间为 2026 年 5 月 21 日下午 15:30。
网络投票日期、时间：2026 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2026）
现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场
会议；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票、网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
新时代广场 B 座 18 楼贵宾会议室。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 110 人，代表股份 129,520,432 股，占公司有表
决权股份总数的 39.5420%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 103,915,772 股，占公司有表决
权股份总数的 31.7250%。
通过网络投票的股东 106 人，代表股份 25,604,660 股，占公司有表决权股
份总数的 7.8170%。
通过现场和网络投票的中小股东 106 人，代表股份 3,570,280 股，占公司有
表决权股份总数的 1.0900%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,432,100 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4372%。
通过网络投票的中小股东 105 人，代表股份 2,138,180 股，占公司有表决权
股份总数的 0.6528%。
席了本次股东会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。
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三、会议表决情况
本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：
提案 1.00 审议通过了《关于＜2025 年董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 129,337,312 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8586%；
反对 172,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1328%；弃权 11,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,387,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.3109%。
提案 2.00 审议通过了《关于公司＜2025 年度报告全文及摘要＞的议案》
总表决情况：
同意 129,337,212 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8585%；
反对 172,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1328%；弃权 11,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,387,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.3137%。
表决结果：通过
提案 3.00 审议通过了《关于＜2025 年度财务决算报告＞的议案》
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总表决情况：
同意 129,337,212 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8585%；
反对 172,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1328%；弃权 11,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,387,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.3137%。
表决结果：通过
提案 4.00 审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 129,336,212 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8578%；
反对 172,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1328%；弃权 12,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,386,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.3417%。
表决结果：通过
提案 5.00 审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：
同意 129,339,612 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8604%；
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反对 169,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1310%；弃权 11,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,389,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.3137%。
表决结果：通过
提案 6.00 审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
总表决情况：
同意股份数：105,433,616 股。
同意股份数：105,434,904 股。
同意股份数：222,764,806 股。
同意股份数：105,432,410 股。
同意股份数：105,432,706 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数：2,949,944 股。
同意股份数：2,951,232 股。
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同意股份数：2,948,734 股。
同意股份数：2,948,738 股。
同意股份数：2,949,034 股。
表决结果：通过
提案 7.00 审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
总表决情况：
同意股份数：105,490,203 股。
同意股份数：105,482,721 股。
同意股份数：175,889,843 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数：3,006,531 股。
同意股份数：2,999,049 股。
同意股份数：3,006,731 股。
表决结果：通过。
提案 8.01 审议通过了《在公司担任管理职务者的董事薪酬方案》
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总表决情况：
同意 26,847,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2994%；
反对 172,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6362%；弃权 17,400
股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0644%。
中小股东总表决情况：
同意 3,380,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4874%。
表决结果：通过。此议案涉及关联股东回避表决，关联股东万锋、钟小平、
隆晓燕、李玉元已回避表决。
提案 8.02 审议通过了《独立董事薪酬方案》
总表决情况：
同意 129,330,912 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8537%；
反对 172,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1328%；弃权 17,500
股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0135%。
中小股东总表决情况：
同意 3,380,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4902%。
表决结果：通过
提案 9.00 审议通过了《关于公司及子公司开展 2026 年度外汇套期保值业
务的议案》
总表决情况：
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2026）
同意 129,336,212 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8578%；
反对 172,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1328%；弃权 12,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,386,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.3417%。
表决结果：通过
提案 10.00 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 128,843,812 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4776%；
反对 664,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5130%；弃权 12,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,893,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3417%。
表决结果：通过
提案 11.00 审议通过了《关于制定＜公司董事、高级管理人员薪酬管理制
度＞的议案》
总表决情况：
同意 129,330,212 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8531%；
反对 172,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1328%；弃权 18,200
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2026）
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,380,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.5098%。
表决结果：通过
四、律 师出 具的法 律 意 见
北京德恒（深圳）律师事务所见证律师认为，公司本次会议的召集、召开程
序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提
案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、 备查 文件
特此公告。
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