湖南启元律师事务所
关于湖南湘邮科技股份有限公司
法律意见书
二〇二六年五月
湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000
电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779
网站：www.qiyuan.com
致：湖南湘邮科技股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南湘邮科技股份有限公司（以
下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年年度股东会（以下简称
“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员资格、
表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师
事务所证券法律业务执业规则（试行）》等我国现行法律、法规、规范性文件以及
《湖南湘邮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出
具本法律意见书。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证
本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件
的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、
虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：
网站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体的与本次股东会有关的通知等公告事项；
录及相关资料；
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就
本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
网站（http://www.sse.com.cn/）上公告了《湖南湘邮科技股份有限公司关于召开
会议登记办法等事项。
本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 13:30 在湖南省长沙
市岳麓区玉兰路 2 号湘邮科技园会议室。
通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票时间为 2026 年 5 月 21 日上午
所的网络投票系统或者互联网投票平台行使表决权。
经查验，本次股东会召开的时间、地点、方式与会议通知公告一致。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格
本次股东会由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东会的召集人资格合法有效。
经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5 名，均为公司董事
会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 54,258,589 股，占本次股东会股权
登记日公司股份总数的 33.6863%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还包括公司部
分董事、高级管理人员及本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定
的出席/列席会议资格。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效。
根据上海证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东
会的股东共 148 名，所持股份总数 15,659,143 股，占本次股东会股权登记日公司股
份总数的 9.7219%。通过网络投票方式参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证
机构负责验证。
存在尾差，均为四舍五入原因造成。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提
案进行表决前，推举了 2 名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人
就列入本次股东会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东
代表与本所律师共同负责计票、监票。
网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结
果。
在本所律师的见证下，公司在合并统计会议议案的现场投票和网络投票表决结
果的基础上，确定了会议议案最终表决结果，具体如下：
（1）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 69,588,032 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5284％；
反对 304,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4353％；弃权 25,300 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0363％。
（2）审议通过了《公司 2025 年度报告及报告摘要》
表决情况：同意 69,588,032 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5284％；
反对 304,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4353％；弃权 25,300 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0363％。
（3）审议通过了《公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》
表决情况：同意 69,580,432 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5175％；
反对 308,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4410％；弃权 28,900 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0415％。
（4）审议通过了《公司 2025 年度利润分配议案》
表决情况：同意 69,586,132 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5257％；
反对 305,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4366％；弃权 26,300 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0377％。
中小投资者表决情况：同意 6,228,412 股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份总数的 94.9451％；反对 305,300 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股
份总数的 4.6539％；弃权 26,300 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数
的 0.4010％。
（5）审议通过了《关于向有关银行等金融机构申请 2026 年度融资额度的议案》
表决情况：同意 69,587,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5273％；
反对 304,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4350％；弃权 26,300 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0377％。
（6）审议通过了《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬确认的议案》
表决情况：同意 69,583,832 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5224％；
反对 306,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4388％；弃权 27,100 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0388％。
（7）审议通过了《独立董事 2025 年度述职报告》
表决情况：同意 69,582,332 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5202％；
反对 309,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4419％；弃权 26,400 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0379％。
（8）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意 69,516,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4267％；
反对 369,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5284％；弃权 31,300 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0449％。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及
会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
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