股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2026-020
债券代码：253674 债券简称：24 同方 K1
债券代码：256001 债券简称：24 同方 K2
债券代码：256597 债券简称：24 同方 K3
同方股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日
(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 37.9353
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长韩泳江先生主持。会议符合《公
司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
未列席本次会议，独立董事刘俊勇先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,260,923,834 99.2113 9,502,336 0.7476 521,000 0.0411
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,260,193,134 99.1538 10,204,936 0.8029 549,100 0.0433
易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 199,534,929 94.9232 9,908,436 4.7136 763,200 0.3632
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,260,889,034 99.2086 9,307,936 0.7323 750,200 0.0591
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,260,276,234 99.1603 9,960,636 0.7837 710,300 0.0560
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,260,829,845 99.2039 9,338,425 0.7347 778,900 0.0614
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,248,879,715 98.2637 21,373,855 1.6817 693,600 0.0546
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 197,239,631 93.8313 12,259,734 5.8322 707,200 0.3365
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,259,512,506 99.1003 10,667,964 0.8393 766,700 0.0604
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,259,368,906 99.0890 11,357,564 0.8936 220,700 0.0174
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
事韩泳江的
议案
事李成富的
议案
事吕希强的
议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
立董事刘俊
勇的议案
立董事魏龙
的议案
立董事李舟
军的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
日常关联交易
执行情况以及
关联交易预计
的议案
利润分配的预 200,148,429 95.2151 9,307,936 4.4279 750,200 0.3570
案
年度会计师事
务所及内控审
计机构的议案
担保计划的议 188,139,110 89.5020 21,373,855 10.1680 693,600 0.3300
案
财资管理有限
公司续签金融 197,239,631 93.8313 12,259,734 5.8322 707,200 0.3365
服务协议暨关
联交易的议案
董事薪酬方案 198,628,301 94.4919 11,357,564 5.4030 220,700 0.1051
的议案
(1)、关于董事会换届选举非独立董事的议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
(2)、关于董事会换届选举独立董事的议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均为普通议案，获得有效表决股份总数的 1/2 以上通
过。议案 3、8 涉及到关联交易，关联股东中国核工业集团有限公司持有公司股
份 1,060,740,605 股，已回避表决。
本次股东会听取了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京新渡律师事务所
律师：陈学军、刘嘉璐
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法
律、法规以及《上市公司股东会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，出
席本次股东会现场会议的人员资格以及召集人资格合法有效，本次股东会的表决
程序、表决结果合法有效。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
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