珠海汇金科技股份有限公司公告（2026）
证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2026-039
珠海汇金科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议于 2026 年 5 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于
实际出席董事 7 人，其中：马德桃先生、崔云峰先生、杨国梅女士、苏秉华先生、
黄英海先生以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，公司高级管理人
员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
审议通过《关于签订股权转让协议之补充协议的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
南京壹证通信息科技有限公司业绩承诺进展暨签订补充协议的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
公司第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
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