证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2026-018
上海盛剑科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三
次会议于2026年5月21日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议通知已于2026年5月18日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董
事7人，实际出席董事7人。
本次会议由董事长张伟明先生主持，公司高级管理人员列席。会议召开符
合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<上海盛剑科技股份有限公司 2026 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》；
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调
动公司管理团队及骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团
队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的市场竞
争能力与可持续发展能力，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对
等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《上海盛剑科
技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《上海盛剑科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》和
《2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-019）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事许云先生、聂磊先生
回避表决。
本议案在提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<上海盛剑科技股份有限公司 2026 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》；
为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，完善公司法人治理结
构，建立、健全激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，根据《公司法》
《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和
《上海盛剑科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》、《公司
章程》等的规定，结合公司实际情况，特制定《上海盛剑科技股份有限公司
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《上海盛剑科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事许云先生、聂磊先生
回避表决。
本议案在提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》；
为保证公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺
利实施，提请股东会授权董事会负责办理本激励计划相关事宜，包括但不限于：
（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励
计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量或回购
数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票的授
予价格或回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会确定本激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、
授予价格和授予日等全部事宜；
（5）授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象提出离职、因个人原因
明确表示自愿放弃全部或部分拟获授权益对应的限制性股票份额在其他激励对
象之间进行分配或直接调减；
（6）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办
理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（7）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（8）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（9）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于
向上海证券交易所提出解除限售申请、向证券登记结算公司申请办理有关登记
结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等相关事宜；
（10）授权董事会决定本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励
对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，配合
办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的相关事宜；终止本激励计
划；
（11）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款
一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规
或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事
会的该等修改必须得到相应的批准；
（12）授权董事会签署、执行、修改、终止任何和本激励计划有关的协议
和其他相关合同文件；
（13）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东会行使的权利除外；
登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、
组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
需）；
上述授权自公司股东会审议通过之日起至本激励计划实施完毕之日止有效。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计
划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董
事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事许云先生、聂磊先生
回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的议案》；
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2026-
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事许云先生、聂磊先生
回避表决。
本议案在提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-021）及
《公司章程（2026 年 5 月修订）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
特此公告。
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