股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2026-022
债券代码：253674 债券简称：24 同方 K1
债券代码：256001 债券简称：24 同方 K2
债券代码：256597 债券简称：24 同方 K3
同方股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
同方股份有限公司（以下简称“公司”或“同方股份”）于 2026 年 5 月 15 日以邮件
方式发出了关于召开第十届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会
议于 2026 年 5 月 21 日以现场会议的方式召开。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席
会议的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以
下议案：
一、审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》
董事会同意选举韩泳江先生为公司第十届董事会董事长。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
二、审议通过了《关于选举第十届董事会专门委员会的议案》
鉴于公司第十届董事会已成立，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据
公司章程“第一百三十五条 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计与风控委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计与风控委员会的召集
人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。”等相
关规定，经董事会及相关专门委员会审议，第十届董事会专门委员会委员如下：
董事会战略委员会
召集人：韩泳江先生
委员：韩泳江先生、李成富先生、吕希强先生、刘俊勇先生、李舟军先生、魏龙先生
董事会审计与风控委员会
召集人：刘俊勇先生
委员：刘俊勇先生、魏龙先生、付永杰先生
董事会薪酬与考核委员会
召集人：魏龙先生
委员：魏龙先生、李舟军先生、韩泳江先生
董事会提名委员会
召集人：李舟军先生
委员：李舟军先生、刘俊勇先生、吕希强先生
董事会科技创新委员会
召集人：韩泳江先生
委员：韩泳江先生、吕希强先生、魏龙先生、李舟军先生
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
三、审议通过了《关于聘任总裁的议案》
鉴于公司董事会已完成换届选举工作，新一届董事会拟聘任公司高级管理人员。现经
公司董事长的提名、董事会提名委员会审查同意，公司第十届董事会同意聘任李成富先生
为公司总裁（简历附后），任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
四、审议通过了《关于聘任副总裁、财务总监的议案》
经公司总裁提名、董事会提名委员会审查同意，公司第十届董事会同意聘任张健先生、
燕宪文先生、张园园女士、孙尚民先生、魏恒先生为副总裁；聘任夏涛先生为公司财务总监
（上述聘任人员简历附后）。其中聘任财务总监事项已经公司董事会审计与风控委员会审议
通过。任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会审查同意，公司第十届董事会同意聘任张园园
女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
届满。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于聘任董事会秘书和证券事
务代表的公告》（公告编号：临 2026-023）。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
六、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任王鹏先生（简历附后）为公司证券事务代表。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于聘任董事会秘书和证券事
务代表的公告》（公告编号：临 2026-023）。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
七、审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
董事会同意公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于 2026 年度“提质增效重回
报”行动方案的公告》（公告编号：临 2026-024）。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
附：高级管理人员简历如下：
李成富先生，1973 年 12 月生人，中共党员，毕业于兰州商学院会计学，正高级会计
师。现任同方股份有限公司党委副书记、董事、总裁。曾任中国核工业华兴建设有限公司
总会计师，中国核工业第二二建设有限公司总经理、党委副书记，董事长、党委书记，中
国宝原投资有限公司董事等。
李成富先生不持有公司股票，其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张健先生，1985 年 10 月生人，中共党员，硕士研究生，毕业于核工业第二研究设计院
核能科学与工程专业，工程师。现任公司党委委员、副总裁。曾任中国核电工程有限公司
工程师，中电投核电有限公司计划项目部二级职员，国家电投集团战略部副主办，国投集
团办公厅总裁秘书，中核集团综合部秘书处一处副处长，同方股份有限公司董事会秘书等。
张健先生持有公司 3,700 股股票，其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
燕宪文先生，1975 年 8 月生人，中共党员，大学本科、工商管理博士，毕业于法国英
赛克高等经济与商业研究学院。现任公司副总裁。曾任北京同方吉兆科技有限公司服务中
心总经理，北京同方凌讯科技有限公司总经办副总经理、总经理，兼任凌讯吉兆党支部书
记等。
燕宪文先生未持有公司股票，其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张园园女士，1977 年 11 月生人，中共党员，硕士研究生，毕业于东北财经大学。现任
公司党委委员、副总裁、董事会秘书。曾任公司应用信息系统本部商务经理，证券事务代
表，董事会秘书，公司党群工作部主任，公司总裁助理兼综合部（证券事务办公室）总经
理兼党群工作部主任、人力资源部总经理等。
张园园女士未持有公司股票，其最近三年未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
孙尚民先生，1972 年 5 月生人，中共党员，硕士研究生，毕业于北方交通大学，正高
级工程师。现任公司党委委员、副总裁。曾任同方威视技术股份有限公司研究开发本部总
工程师，同方威视技术股份有限公司生产制造本部总经理，同方威视技术股份有限公司产
品本部、海外制造管理中心、高能产品本部总经理，同方威视技术股份有限公司总裁助理、
副总裁等。
孙尚民先生未持有公司股票，其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
夏涛先生，1981 年 10 月生人，中共党员，硕士研究生，毕业于北京工商大学/中国政
法大学，正高级会计师。现任公司党委委员、财务总监。曾任中国中核宝原资产控股公司
财务部主任，中国核工业集团有限公司会计处处长，中核华泰建设有限公司总会计师，中
核地质勘查集团有限公司总会计师等。
夏涛先生未持有公司股票，其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
魏恒先生，1980 年 2 月生人，中共党员，博士研究生，毕业于中国社会科学院，高级
工程师。现任公司党委委员、副总裁。曾任中国核工业集团有限公司企业管理处副处长，
政策研究处副处长、处长，核工业理化工程研究院副院长，中国宝原投资有限公司党委委
员、副总经理等。
魏恒先生未持有公司股票，其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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