证券代码：920753 证券简称：天纺标 公告编号：2026-052
天纺标检测认证股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
天纺标检测认证股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会成员已经
由公司 2025 年年度股东会及公司职工代表大会选举产生。为促进公司规范运作、
完善公司治理结构，公司于 2026 年 5 月 20 日召开第四届第一次会议，审议通过
《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、 换届基本情况
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工
作细则，董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，
现换届选举第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起
至第四届董事会任期届满之日止。第四届董事会专门委员会委员组成情况如下：
审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担
任主任委员(召集人)，审计委员会的主任委员(召集人)岳殿民先生为会计专业人
士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、换届对公司的影响
本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生
产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《天纺标检测认证股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
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