证券代码：920753 证券简称：天纺标 公告标号：2026-050
天纺标检测认证股份有限公司
第二届职工代表大会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
一、会议召开情况
天纺标检测认证股份有限公司（以下简称“公司”）第二届职工代表大会第
十一次会议于 2026 年 5 月 19 日在公司会议室召开。会议应出席职工代表 55 人，
实际出席职工代表 48 人，会议由天纺标公司工会副主席于志琚主持。本次职工
代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》
的相关规定。
二、会议审议议案及表决情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作的正常进行，
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举闫莉娜女士为公司第四届董事会
职工代表董事，并将与公司 2025 年年度股东会选举产生的 6 名非职工代表董事
共同组成第四届董事会，任期三年，自 2026 年 5 月 20 日起至第四届董事会届满
之日止。
经核查，闫莉娜女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措
施、进行处罚的情形，不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》
相关规定的任职条件。
同意 48 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
《天纺标检测认证股份有限公司第二届职工代表大会第十一次会议决议》
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