证券代码：920014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2026-067
特瑞斯能源装备股份有限公司
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误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、修订原因
为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟对董事会组成人数
进行调整，董事会人数由 10 人减少至 8 人，其中独立董事由 4 人减少至 3 人，
同时合并战略委员会与 ESG 委员会，更名为战略与可持续发展委员会，根据《中
华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订。
二、修订内容
根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》
等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第一百二十三条 公司设董事会，对股 第一百二十三条 公司设董事会，对股
东会负责。 东会负责。
董事会由 10 名董事组成，其中包括独 董事会由 8 名董事组成，其中包括独立
立董事 4 名，职工代表董事 1 名。独 董事 3 名，职工代表董事 1 名。独立
立董事中至少包括一名会计专业人士。 董事中至少包括一名会计专业人士。
董事会设董事长 1 人，董事长由董事 董事会设董事长 1 人，董事长由董事
会以全体董事的过半数选举产生。 会以全体董事的过半数选举产生。
第一百四十三条 公司董事会设置战 第一百四十三条 公司董事会设置战略
略、提名、薪酬与考核、环境、社会及 与可持续发展、提名、薪酬与考核委员
治理（ESG）委员会等相关专门委员会， 会等相关专门委员会，依照本章程和董
依照本章程和董事会授权履行职责，专 事会授权履行职责，专门委员会的提案
门委员会的提案应当提交董事会审议 应当提交董事会审议决定。专门委员会
决定。专门委员会工作规程由董事会负 工作规程由董事会负责制定。
责制定。
第一百四十六条 战略委员会由 3 名董 第一百四十六条 战略与可持续发展委
事组成，战略委员会设主任 1 名，负责 员会由 3 名董事组成，其中至少包括一
召集和主持会议。战略委员会主要职责 名独立董事，战略与可持续发展委员会
是： 设主任 1 名，负责召集和主持会议。战
（一）对公司发展战略和中、长期 略与可持续发展委员会主要职责是：
发展规划方案进行研究、提出建议，并 （一）对公司发展战略和中、长期
对其实施进行评估、监控； 发展规划方案进行研究、提出建议，并
（二）对公司增加或减少注册资 对其实施进行评估、监控；
本、发行公司债券、合并、分立、解散 （二）对公司增加或减少注册资
事项的方案进行研究并提出建议； 本、发行公司债券、合并、分立、解散
（三）公司重大业务重组、对外收 事项的方案进行研究并提出建议；
购、兼并及资产出让进行研究并提出建 （三）公司重大业务重组、对外收
议； 购、兼并及资产出让进行研究并提出建
（四）对公司拓展新型市场、新型 议；
业务进行研究并提出建议； （四）对公司拓展新型市场、新型
（五）对须经董事会审议的公司投 业务进行研究并提出建议；
融资、资产经营等项目进行研究并提出 （五）对须经董事会审议的公司投
建议； 融资、资产经营等项目进行研究并提出
（六）对公司重大机构重组和调整 建议；
方案进行研究并提出建议； （六）对公司重大机构重组和调整
（七）指导和监督董事会有关决议 方案进行研究并提出建议；
的执行； （七）指导和监督董事会有关决议
（八）董事会授予的其他职权。如 的执行；
有必要，委员会可以聘请外部专家或中 （八）负责研究、制定公司 ESG 战
介机构为其提供专业咨询服务。 略规划、策略目标，搭建管理体系；
第一百四十七条 环境、社会及治 （九）评估、审议公司在 ESG 管
理（ESG）委员会由至少 3 名董事组成， 理方面的策略、风险、执行等工作；
其中至少包括一名独立董事。ESG 委员 （十）审核公司年度 ESG 报告；
会设主任 1 名，负责召集和主持会议。 （十一）公司董事会授权的其他事
ESG 委员会主要职责是： 宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
（一）负责研究、制定公司 ESG 战 如有必要，委员会可以聘请外部专
略规划、策略目标，搭建管理体系； 家或中介机构为其提供专业咨询服务。
（二）评估、审议公司在 ESG 管
理方面的策略、风险、执行等工作；
（三）审核公司年度 ESG 报告；
（四）公司董事会授权的其他事宜及相
关法律法规中涉及的其他事项。
第一百四十八条 董事会专门委员会 第一百四十七条 董事会专门委员会
召开会议的，公司原则上应当不迟于专 召开会议的，公司原则上应当不迟于专
门委员会会议召开前 3 日提供相关资料 门委员会会议召开前 3 日提供相关资料
和信息。公司应当保存上述会议资料至 和信息。
少十年。 第一百四十八条 公司应当保存董事
会专门委员会会议资料至少十年。
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、备查文件
《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》
特瑞斯能源装备股份有限公司
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