证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2026-019
奇安信科技集团股份有限公司
关于调整董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开
案》，同意选举何佳先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东会审议
通过之日起至第三届董事会届满之日止。原第三届董事会独立董事、第三届董事
会战略委员会委员、第三届董事会审计委员会委员周道许先生的辞职申请现已生
效。
为保证公司董事会各专门委员会的规范运作，根据《奇安信科技集团股份有
限公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司于2026年5
月21日召开第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”），逐项审议通过
了《关于选举公司第三届董事会部分专门委员会委员的议案》，同意选举何佳先
生为第三届董事会战略委员会委员、第三届董事会审计委员会委员，任期自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本次调整后，公司董事会各专门委员会的具体人员组成如下：
战略委员会：姜军成（主任）、吴云坤、江荣卿、何佳
提名与薪酬委员会：江荣卿（主任）、齐向东、卢闯
审计委员会：卢闯（主任）、齐向东、何佳
何佳先生的简历等具体内容详见公司于2026年5月9日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上披露的《奇安信关于公司独立董事离任暨补选独立董事
的公告》（公告编号：2026-015）。
特此公告。
奇安信科技集团股份有限公司董事会
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