中信建投证券股份有限公司
关于浙江伟明环保股份有限公司
“伟 22 转债”转股价格调整的
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
二〇二六年五月
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为浙江伟明环
保股份有限公司（以下简称“伟明环保”、
“公司”或“发行人”）2022 年公开发
行可转换公司债券（债券简称：伟 22 转债，债券代码：113652，以下简称“伟
有重大影响的事项。
根据《公司债券发行与交易管理办法》
《公司债券受托管理人执业行为准则》
《可转换公司债券管理办法》等相关规定、“伟 22 转债”《受托管理协议》的约
定以及发行人于 2026 年 5 月 20 日披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因实
施权益分派调整可转债转股价格的公告》，现就“伟 22 转债”重大事项报告如下：
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252 号文核准，公司于 2022 年
第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]220 号文同意，公司本次发行的
债券简称“伟 22 转债”，债券代码“113652”。
根据有关规定和《浙江伟明环保股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“伟
止，即 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 21 日。“伟 22 转债”初始转股价格为
（一） 因公司实施 2023 年限制性股票激励计划，完成首次授予激励对象
价格由 32.85 元/股调整为 32.71 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关
于“伟 22 转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2023-061）。
（二） 因公司实施 2022 年度利润分配方案，自 2023 年 7 月 14 日起，“伟
年 7 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股
份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临
（三） 因“伟 22 转债”实施修正条款，自 2024 年 6 月 4 日起，“伟 22 转
债”的转股价格由 32.56 元/股调整为 28.00 元/股，具体内容详见公司于 2024 年
有限公司关于向下修正“伟 22 转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编
号：临 2024-058）。
（四） 因公司实施 2023 年度利润分配方案，自 2024 年 6 月 24 日起，“伟
年 6 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保
股份有限公司关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临
（五） 因公司实施 2024 年度利润分配方案，自 2025 年 6 月 6 日起，“伟
年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保
股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临
二、转股价格调整依据
年度利润分配及资本公积转增股本预案》，同意以实施权益分派股权登记日登记
的总股本为基数，拟向可参与分配的全体股东每股派发现金股利 0.6 元（含税），
同时以资本公积转增股本方式每股转增 0.2 股，不送红股。在本预案披露之日起
至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/限制性股票授予与回
购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额。
本次权益分派实施情况详见公司于 2026 年 5 月 20 日披露的《浙江伟明环保
股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：临 2026-036）。
根据《募集说明书》相关条款及有关规定，在“伟 22 转债”发行之后，当
公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加
的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，
依次对转股价格进行累积调整。
因此，“伟 22 转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》
的规定。
三、转股价格调整公式与调整结果
根据《募集说明书》相关条款规定，具体转股价格调整办法如下：
送红股或转增股本：P1= P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1= P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次
增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股
利，P1 为调整后有效的转股价。
根据上述约定，结合公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案，每
股派发现金股利 D 为 0.6 元/股，转增股本率 n 为 0.2，具体计算依据详见《浙江
伟明环保股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告》
（公告编号：临 2026-036）。
综上，
“伟 22 转债”的转股价格将由原来的 27.27 元/股调整为 22.23 元/股，
调整后的价格于 2026 年 5 月 26 日起生效。
“伟 22 转债”自 2026 年 5 月 19 日至 2026 年 5 月 25 日（权益分派股权登
记日）期间停止转股，2026 年 5 月 26 日起恢复转股。
四、上述事项对发行人影响分析
发行人本次调整“伟 22 转债”转股价格符合《募集说明书》的约定，未对
发行人日常经营及偿债能力构成不利影响。
中信建投证券作为“伟 22 转债”的受托管理人，为充分保障债券投资人的
利益，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券发行与交
易管理办法》
《公司债券受托管理人执业行为准则》相关规定、
《受托管理协议》
相关约定出具本临时受托管理事务报告。中信建投证券后续将密切关注发行人对
“伟 22 转债”的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，
并将严格履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注“伟 22 转债”的相关风险，并请投资者对相关事项做
出独立判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江伟明环保股份有限公司
“伟 22 转债”转股价格调整的临时受托管理事务报告》之盖章页）
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