证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2026-041
债券代码：113051 债券简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC 风电 01
债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1
债券代码：242007 债券简称：风电 WK01
债券代码：242008 债券简称：风电 WK02
债券代码：242932 债券简称：25 风电 K2
中节能风力发电股份有限公司
关于公司高级管理人员离任暨提名非独立董事、聘任
总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
近日收到公司副总经理张华耀先生的辞职报告。张华耀先生因工作调
整申请辞去公司副总经理职务。
? 公司于 2026 年 5 月 21 日召开第六届董事会第十二次会议，审
议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关
于聘任公司总经理的议案》，同意提名张华耀先生为公司第六届董事
会非独立董事候选人，聘任张华耀先生担任公司总经理。
一、高级管理人员离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上
原定任期 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控
到期日 （如适用） 毕的公开
股子公司任职
承诺
张华耀 副总经理 工作调整 是 总经理 否
(二) 离任对公司的影响
根据《公司法》
《上海证券交易所自律监管指引第 1 号-规范运作》
《公司章程》及相关规定，张华耀先生的辞职报告自送达公司董事会
之日起生效。张华耀先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务，
不会对公司生产经营活动产生重大影响。
二、提名非独立董事及聘任总经理情况
公司于 2026 年 5 月 21 日召开第六届董事会第十二次会议，审议
通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关
于聘任公司总经理的议案》，同意提名张华耀先生为公司第六届董事
会非独立董事候选人,并同意提交股东会进行选举；同意聘任张华耀
先生（简历附后）担任公司总经理，任期至本届董事会任期届满为止。
经公司董事会提名委员会审查，张华耀先生未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法
规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，具备履行董事、
高级管理人员职责的任职条件和工作经验，符合担任公司董事、总经
理的资格。截至本公告日，张华耀先生持有公司股票 390,000 股。张
华耀先生与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
公司后续将按照相关法定程序，完成补选新任董事流程。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司
董 事 会
附件
张华耀先生简历
张华耀，男，1971 年出生，硕士研究生，高级工程师，中国国
籍，无境外居留权。1990 年 3 月至 1992 年 9 月，北京总参工程兵训
练团战士；1992 年 9 月至 1995 年 7 月，解放军工程兵工程学院学生；
至 2021 年 3 月，任中节能风电甘肃区域公司总经理；2014 年 5 月至
监；2019 年 9 月至 2021 年 3 月，兼任中节能风电张北区域公司总经
理；2020 年 10 月 2023 年 2 月，兼任中节能风电西中区域公司总经
理；2021 年 10 月至 2026 年 5 月，任中节能风力发电股份有限公司
副总经理；2026 年 5 月起，任中节能风力发电股份有限公司总经理。
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