证券代码：920806 证券简称：云星宇 公告编号：2026-046
北京云星宇交通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
同意股数 203,089,178 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司<2025 年年度权益分派预案>的议案》
同意股数 203,089,178 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
同意股数 203,089,178 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 203,089,178 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
同意股数 35,898 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0.00%。
参会股东北京市首都公路发展集团有限公司、首都高速公路发展有限公司、
北京首发投资控股有限公司为关联股东，回避表决。
（六）审议通过《关于公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 203,089,178 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 203,089,178 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
（八）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
审计机构的议案》
同意股数 203,089,178 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案》
同意股数 203,089,178 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于公司《2025 年年度权益
二 35,898 100% 0 0% 0 0%
分派预案》的议案
关于预计 2026 年日常性关
五 35,898 100% 0 0% 0 0%
联交易的议案
关于公司《董事、高级管理
六 35,898 100% 0 0% 0 0%
人员薪酬管理制度》的议案
关于公司 2026 年度董事薪
七 35,898 100% 0 0% 0 0%
酬方案的议案
关于续聘致同会计师事务所
八 （特殊普通合伙）为公司 35,898 100% 0 0% 0 0%
关于提请股东会授权董事会
九 以简易程序向特定对象发行 35,898 100% 0 0% 0 0%
股票的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市立方律师事务所
（二）律师姓名：郑曦林律师、钟春宇律师
（三）结论性意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、
有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法
规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《北京云星宇交通科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》
（二）
《北京市立方律师事务所关于北京云星宇交通科技股份有限公司 2025
年年度股东会的法律意见书》
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