证券代码：920419 证券简称：路斯股份 公告编号：2026-037
山东路斯宠物食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
表决权只能选择现场、网络中的一种
本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不
需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 11 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司部分副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
同意股数 47,202,227 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（二）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
同意股数 47,202,227 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（三）审议通过《2025 年年度报告全文及其摘要》
同意股数 47,202,227 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
同意股数 47,202,227 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
同意股数 47,202,227 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（六）审议通过《2025 年度利润分配预案》
同意股数 47,202,227 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（七）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
同意股数 47,202,227 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（八）审议通过《内部控制自我评价报告》
同意股数 47,202,227 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（九）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
同意股数 2,759,267 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案关联股东山东寿光天成食品集团有限公司、郭百礼、李进文回避表决。
（十）审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
同意股数 47,202,227 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意股数 47,202,227 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（十二）审议通过《关于修订<董事、高管薪酬管理制度>的议案》
同意股数 47,202,227 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（十三）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 40,185,660 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案关联股东郭百礼、李进文、孙洪学、寇兴刚、韩金政回避表决。
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《2025 年度利润分配预
（六） 34,900 100% 0 0% 0 0%
案》
《关于续聘 2026 年度会计
（七） 34,900 100% 0 0% 0 0%
师事务所的议案》
《关于预计 2026 年日常性
（九） 34,900 100% 0 0% 0 0%
关联交易的议案》
《2025 年度募集资金存
（十） 放、管理与实际使用情况 34,900 100% 0 0% 0 0%
的专项报告》
《关于使用闲置自有资金
（十一） 34,900 100% 0 0% 0 0%
购买理财产品的议案》
《关于 2026 年度董事薪酬
（十三） 34,900 100% 0 0% 0 0%
方案的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所
（二）律师姓名：孙薇维、孟祥全
（三）结论性意见
本所认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东
会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出
席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书
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