证券代码：920010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2026-039
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》《公司章程》等
法律法规及相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
同意股数 128,390,198 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
同意股数 128,390,198 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意股数 128,390,198 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 3,006,502 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案股东龚晓科先生、穆云飞先生、凯添能源装备有限公司回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 128,390,198 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
同意股数 128,390,198 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意股数 128,390,198 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
同意股数 128,390,198 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
修订〈董
事、高级
管理人
员薪酬
管理制
度〉的议
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薪酬方
案的议
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置自有
资金购
买理财
产品的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：宁夏大远律师事务所
（二）律师姓名：杨梦甜、郝鑫
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会召集人和参会人员均有合法资格，
本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2025 年年度股东会决议文件》
（二）
《宁夏大远律师事务所关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2025 年年
度股东会法律意见书》
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