上海市锦天城律师事务所
关于浙江天宏锂电股份有限公司
法律意见书
锦 天 城律师事务所
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地址：上海市浦东新区银城中路５０１号上海中心大厦１１、１２层
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邮编：２００１２０
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上海市锦天城律师事务所
关于浙江天宏锂电股份有限公司
法律意见书
致：浙江天宏锂电股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江天宏锂电股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开２０２５年年度股东会（以下简称“本
次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江天宏
锂电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意
见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项
进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。２０２６年４月２７日，公司召开
第三届董事会第十八次会议，决议召集本次股东会。
公司已于２０２６年４月 ２７日在北京证券交易所信息披露平台
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（ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｂｓｅ．ｃｎ／）刊登《浙江天宏锂电股份有限公司关于召开２０２５年年度
股东会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《通知公告》”）。《通知公
告》载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和
网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审
议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系
方式。《通知公告》刊登的日期距本次股东会的召开日期已达２０日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于２０２６年５月２０日１５：００在浙江省湖州市长兴县太湖
街道长城路３１８号浙江天宏锂电股份有限公司会议室如期召开。
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。通过中国证券登记
结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统进行网络
投票的具体时间为２０２６年５月１９日１５：００至２０２６年５月２０日１５：００期间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 ９名，代表有表决权股
份６２，１９７，９３８股，所持有表决权股份数占公司股份总数的６０．５７３８其中：
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东
登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 ７ 名，均
为截至股权登记日收市时在中国结算登记在册的公司股东，该等股东持有公司股
份６，８７０，１３８股，占公司股份总数的６０．２９２８ ？？
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
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根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行
有效表决的股东共计 ２ 名，代表有表决权股份３０１，０ｏ０股，占公司股
份总数的０、３０１０ ？？
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 ３ 名，代表有表
决权股份３１１，５００股，占公司股份总数的０．３０３５ ？？
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合
计持有公司５？？上股份的股东；公司董事、高级管理人员）
（二）出席、列席会议的其他人员
经本所律师验证，出席、列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理
人员，其出席、列席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席及列席人员资格符合《公司法》
《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的《通知公告》中所列明的审议事项相一致；本次股东
会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结
果合并统计，本次股东会审议了如下议案：
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表决结果：同意６２，１９７，９３８股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的９９．９９６８？？？对２，０００ 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的０．００ ３２？？？权 ０ 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的０．００００ ？？本议案审审议通过。
表决结果：同意６２，１９７，９３８股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的９９．９９６８？？？对 ２，０００股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的０．００３２ ？？？权 ０ 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的０．００００ ？？本议案审议通过
表决结果：同意６２，１９７，９３８股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的９９．９９６８？？？对 ２，０００ 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的０．００３２ ？？？权 ０ 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
审议通过。
的０．００００ ？？本议案审议通
表决结果：同意６２，１９７，９３８股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的９９．９９６８？？？对２，０００ 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的０．００３２ ？？？权 ０ 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的０．００００ ？？本议案审审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意３０９，５００股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的９９，３５７９？？？对２，０００ 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的０．６４２／？？？权 ０ 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的０，００００ ？？
表决结果：同意６２，１９７，９３８股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的９９．９９６８？？？对 ０ 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的ｖ．００００ ？？？权 ２，ｏ００股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的０．００３２？？本议案审 审议通过
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其中，中小投资者股东表决情况为：同意３０９，Ｓ００股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的９９．３５７９？？？对 ０ 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的０，００００ ？？？权２，０００ 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的０．６４２１ ？？
表决结果：同意６２，１９７，９３８股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的９９．９９６８？？？对 ２，０００ 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的０００３２ ？？？权Ｄ 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的０．００００ ？？本议案审议通过。
表决结果：同意 ６２，１９７，９３８股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的９９．９９６８？？？对 ２０００ 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的０．００３２？？？权 ０ 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的０．００００ ？？本议案 审议通过。
表决结果：同意６２，１９７，９３８股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的９９．９９６８？？？对２，０００ 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的０．００３２？？？权 ０ 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的０．００００ ？？本议案审审议通过。
报告的议案》
表决结果：同意６２，１９７，５３８股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的９９．９９６８？？？对 ２）０００ 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的０，００３乙？？？权 ０ 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的０．００００？？本议案中 审议通过。
表决结果：同意６２，１９７，５３８股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的９９．９９６８？？？对 ２，０００ 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
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的０，００３２ ？？？权 ０ 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的０．００００ ？？本议案审议通过
其中，中小投资者股东表决情况为：同意３０９，５００股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的９９．３５７９？？？对２，０００ 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的０．６４２１？？？权 ０ 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的０．０００ｏ ？？
表决结果：同意 ３０９，５００ 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的９９．３５７？？？对 ２，０００ 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的０．６４２？？？权 ｏ 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
审议通过
的０．００００ ？？本议案审议通
其中，中小投资者股东表决情况为：同意３０９，５００股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的９９．３５７９？？？对２，０００ 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的０，６４２１？？？权 ○ 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的０．００００ ？？
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司２０２５年年度股东会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江天宏锂电股份有限公司
上海市锦天城律师事务所 经办律师： １． 李 波
负责人： 沈国水 经办律师： 因水
沈国权 周 冰
上海?杭州?北京?深期?苏州?南京?重庆?成都?大原?香港?青岛?腹门?天津?济南?合肥?炸州?福刑?南昌?西安?广州?长脊?武汉?乌鲁水齐?海口?长沙?昆帏?喻尔滨?伦教?五胜图?新加妆?东京?若尼
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