证券代码：920252 证券简称：天宏锂电 公告编号：2026-063
浙江天宏锂电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司总经理、副总经理、财务负责人、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
同意股数 62,197,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9968%；反
对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 62,197,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9968%；反
对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 62,197,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9968%；反
对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
同意股数 62,197,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9968%；反
对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 62,197,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9968%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 2,000 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0032%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
同意股数 62,197,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9968%；反
对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
同意股数 62,197,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9968%；反
对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议
案》
同意股数 62,197,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9968%；反
对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》
同意股数 62,197,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9968%；反
对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 62,197,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9968%；反
对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意股数 309,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.3579%；反对股
数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.6421%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案关联股东长兴天赋力股权投资合伙企业（有限合伙）、都伟云、周新
芳、周志伟、钱旭、许云峰回避表决，其持有的股份数不计入本议案的有表决权
股份总数。
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（四） 《关于拟续聘 309,500 99.3579% 2,000 0.6421% 0 0.0000%
师事务所的议
案》
（五） 《关于公司 309,500 99.3579% 0 0.0000% 2,000 0.6421%
益分派预案的
议案》
（十） 《关于修订<董 309,500 99.3579% 2,000 0.6421% 0 0.0000%
事、高级管理人
员薪酬管理制
度>
的议案》
（十 《关于公司 309,500 99.3579% 2,000 0.6421% 0 0.0000%
一） 2026 年度董事、
高级管理人员
薪酬方案的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：李波、周冰
（三）结论性意见
公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有
效。
四、备查文件
（一）《浙江天宏锂电股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
《上海市锦天城律师事务所关于浙江天宏锂电股份有限公司 2025 年年度股
（二）
东会的法律意见书》。
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