证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2026-049
厦门中创环保科技股份有限公司
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕于 2026 年 5 月 21 日召
开 2025 年年度股东会，现将本次股东会决议的相关内容公告如下：
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
内容详见《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-029）。
公司 2025 年年度股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 21
日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
本次股东会由公司董事会召集，董事长张红亮先生主持，公司董事、高级管
理人员及公司聘请的见证律师现场参加本次股东会。
本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
（二）股东出席情况
股东会 人数 代表股份数（股） 占公司总股本的
股东出席 86 49,217,945 12.7676%
现场投票 5 47,385,053 12.2921%
其中
网络投票 81 1,832,892 0.4755%
股东会 人数 代表股份数（股） 占公司总股本的
中小股东出席 85 14,619,540 3.7925%
其 现场投票 4 12,786,648 3.3170%
中 网络投票 81 1,832,892 0.4755%
二、议案审议及表决情况
经股东会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下
议案：
提案 1.00 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案
总表决情况：
同意 48,777,376 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1049%；
反对 388,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7895%；弃权 52,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 14,178,971 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.3557%。
表决结果为通过。
提案 2.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 48,777,376 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1049%；
反对 388,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7895%；弃权 52,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 14,178,971 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.3557%。
表决结果为通过。
提案 3.00 关于《2025 年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
同意 48,777,376 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1049%；
反对 388,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7895%；弃权 52,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 14,178,971 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.3557%。
表决结果为通过。
提案 4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 48,755,576 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0606%；
反对 410,369 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8338%；弃权 52,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 14,157,171 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.3557%。
表决结果为通过。
提案 5.00 关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相
担保的议案
总表决情况：
同意 48,777,376 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1049%；
反对 388,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7895%；弃权 52,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 14,178,971 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.3557%。
表决结果为通过。
提案 6.00 关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同意 48,777,376 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1049%；
反对 388,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7895%；弃权 52,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 14,178,971 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.3557%。
表决结果为通过。
提案 7.00 关于独立董事独立性自查情况的议案
总表决情况：
同意 48,777,376 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1049%；
反对 388,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7895%；弃权 52,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 14,178,971 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.3557%。
表决结果为通过。
提案 8.00 关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 48,777,376 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1049%；
反对 388,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7895%；弃权 52,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 14,178,971 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.3557%。
表决结果为通过。
提案 9.00 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪
酬方案的议案
总表决情况：
同意 48,750,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0506%；
反对 410,369 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8338%；弃权 56,900
股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1156%。
中小股东总表决情况：
同意 14,152,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3892%。
表决结果为通过。
提案 10.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
总表决情况：
同意 48,772,476 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0949%；
反对 388,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7895%；弃权 56,900
股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1156%。
中小股东总表决情况：
同意 14,174,071 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3892%。
表决结果为通过。
提案 11.00 关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
总表决情况：
同意 48,750,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0506%；
反对 410,369 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8338%；弃权 56,900
股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1156%。
中小股东总表决情况：
同意 14,152,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3892%。
表决结果为通过。
三、法律意见
本次股东会由福建天衡联合律师事务所指派的曹化宇律师、林卓尧律师现场
见证并出具《法律意见书》，公司 2025 年年度股东会的召集及召开程序符合《公
司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东会的召集人和出席
本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
《法律意见书》具体内容详见同日公告。
四、备查文件
厦门中创环保科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月二十一日
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