证券代码：300946 证券简称：恒而达 公告编号：2026-036
福建恒而达新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年5月21日15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
投票系统进行网络投票的时间为2026年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。
恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）会议室
（二）会议出席情况
的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 55 人 ， 代 表 股 份 108,455,486 股 ， 占 公 司 股 份 总 额
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股
份108,108,000股，占公司股份总额156,007,800股的69.2965%。
（2）通过网络投票的股东总共52人，代表股份347,486股，占公司股份总额
本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
（三）会议的合规性
公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式逐项表决通过了以下议案，表
决结果如下：
全体出席会议股东的表决情况
表决意见
代表股份数（股） 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 108,436,256 99.9823%
反对 17,330 0.0160%
弃权 1,900 0.0017%
全体出席会议股东的表决情况
表决意见
代表股份数（股） 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 108,436,256 99.9823%
反对 19,230 0.0177%
弃权 0 0.0000%
公司独立董事在本次会议上就2025年度的履职情况向股东会进行了述职。
《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案》，
表决结果如下：
全体出席会议股东的表决情况 出席会议的中小股东表决情况
表决意见 占出席会议股东所 占出席会议的中小股
代表股份数 代表股份数
持有表决权股份总 东所持有表决权股份
（股） （股）
数的比例 总数的比例
同意 108,438,156 99.9840% 330,156 95.0128%
反对 17,330 0.0160% 17,330 4.9872%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
全体出席会议股东的表决情况 出席会议的中小股东表决情况
表决意见 占出席会议股东所 占出席会议的中小股
代表股份数 代表股份数
持有表决权股份总 东所持有表决权股份
（股） （股）
数的比例 总数的比例
同意 108,435,756 99.9818% 327,756 94.3221%
反对 19,730 0.0182% 19,730 5.6779%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
表决结果如下：
全体出席会议股东的表决情况 出席会议的中小股东表决情况
表决意见 占出席会议股东所 占出席会议的中小股
代表股份数 代表股份数
持有表决权股份总 东所持有表决权股份
（股） （股）
数的比例 总数的比例
同意 108,436,256 99.9823% 328,256 94.4660%
反对 17,330 0.0160% 17,330 4.9872%
弃权 1,900 0.0017% 1,900 0.5468%
如下：
全体出席会议股东的表决情况
表决意见
代表股份数（股） 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 108,436,256 99.9823%
反对 19,230 0.0177%
弃权 0 0.0000%
全体出席会议股东的表决情况 出席会议的中小股东表决情况
表决意见 占出席会议股东所 占出席会议的中小股
代表股份数 代表股份数
持有表决权股份总 东所持有表决权股份
（股） （股）
数的比例 总数的比例
同意 108,438,156 99.9840% 330,156 95.0128%
反对 17,330 0.0160% 17,330 4.9872%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
的议案》，表决结果如下：
全体出席会议股东的表决情况 出席会议的中小股东表决情况
表决意见 占出席会议股东所 占出席会议的中小股
代表股份数 代表股份数
持有表决权股份总 东所持有表决权股份
（股） （股）
数的比例 总数的比例
同意 108,426,856 99.9736% 318,856 91.7608%
反对 28,630 0.0264% 28,630 8.2392%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
三、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所蒋浩律师、谢婷律师出席见证，并出具《法
律意见书》。
《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《上
市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025
年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法
资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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