证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2026-026
天邦食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
二、会议召开情况
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于2026年5月
议室以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年4月29日
以公告形式发出。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026
年5月21日（星期四）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日（星期四）上午9:15至下午
股份有限公司会议室；
司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 645 人，代表股份 375,434,279 股，占公司有表决
权股份总数的 16.8967%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 337,595,085 股，占公司有表决权
股份总数的 15.1938%。
通过网络投票的股东 638 人，代表股份 37,839,194 股，占公司有表决权股份
总数的 1.7030%。
通过现场和网络投票的中小股东 644 人，代表股份 43,518,094 股，占公司有
表决权股份总数的 1.9586%。
其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 5,678,900 股，占公司有表决
权股份总数的 0.2556%。
通过网络投票的中小股东 638 人，代表股份 37,839,194 股，占公司有表决权
股份总数的 1.7030%。
四、提案审议情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提案：
提案 1.00 2025 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 365,907,135 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4624%；
反对 9,056,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4122%；弃权
股份总数的 0.1255%。
中小股东总表决情况：
同意 33,990,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0823%。
本议案获得通过。
提案 2.00 2025 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 365,785,935 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4301%；
反对 6,856,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8262%；弃权
决权股份总数的 0.7437%。
中小股东总表决情况：
同意 33,869,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4162%。
本议案获得通过。
提案 3.00 2025 年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 365,805,935 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4354%；
反对 6,832,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8198%；弃权
决权股份总数的 0.7448%。
中小股东总表决情况：
同意 33,889,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4254%。
本议案获得通过。
提案 4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 365,140,505 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2582%；
反对 7,493,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9959%；弃权
决权股份总数的 0.7459%。
中小股东总表决情况：
同意 33,224,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4353%。
本议案获得通过。
提案 5.00 关于续聘公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
总表决情况：
同意 366,051,737 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5009%；
反对 6,660,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7742%；弃权
决权股份总数的 0.7249%。
中小股东总表决情况：
同意 34,135,552 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2540%。
本议案获得通过。
提案 6.00 关于 2026 年度向银行借款授信总量及授权的议案
总表决情况：
同意 368,257,037 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0883%；
反对 6,653,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7723%；弃权
权股份总数的 0.1394%。
中小股东总表决情况：
同意 36,340,852 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2030%。
本议案获得通过。
提案 7.00 关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案
总表决情况：
同意 31,558,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 72.5186%；反
对 11,450,492 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 26.3120%；弃权
权股份总数的 1.1694%。关联股东回避表决本议案。
中小股东总表决情况：
同意 31,558,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 26.3120%；弃权 508,902 股（其中，因未投票默认弃权 138,700 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1694%。
本议案获得通过。
提案 8.00 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告
总表决情况：
同意 365,757,535 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4225%；
反对 7,023,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8708%；弃权
决权股份总数的 0.7067%。
中小股东总表决情况：
同意 33,841,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0965%。
本议案获得通过。
提案 9.00 关于为公司董事及高级管理人员购买责任保险的议案
总表决情况：
同意 365,006,985 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2226%；
反对 9,873,192 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6298%；弃权
权股份总数的 0.1476%。
中小股东总表决情况：
同意 33,090,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2733%。
本议案获得通过。
提案 10.00 关于公司 2026 年对外担保的议案
总表决情况：
同意 363,946,185 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.9401%；
反对 10,925,192 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.9100%；弃权
权股份总数的 0.1499%。
中小股东总表决情况：
同意 32,030,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 25.1049%；弃权 562,902 股（其中，因未投票默认弃权 150,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2935%。
本议案获得通过。
提案 11.00 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意 364,118,415 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.9859%；
反对 10,865,662 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.8942%；弃权
权股份总数的 0.1199%。
中小股东总表决情况：
同意 32,202,230 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 24.9681%；弃权 450,202 股（其中，因未投票默认弃权 140,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0345%。
本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东会由安徽承义律师事务所鲍金桥、万晓宇律师见证，并出具了法律意
见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会
议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司
章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
司召开2025年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十二日
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