证券代码：920855 证券简称：浙江大农 公告编号：2026-041
浙江大农实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《证券事务代表任命公告》(公告编号：2026-042)
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《浙江大农实业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。
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