慈星股份: 第六届董事会第八次会议决议公告_股票频道

证券代码：300307 证券简称：慈星股份公告编号：2026-025
宁波慈星股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议的会
议通知于 2026 年 5 月 15 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2026 年 5 月 21
日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人（其中孙诗梦以通讯方式出席本次会议）。会议由孙平范董事长主持，公
司高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议并形成了以下决议：
的议案》
综合目前公司实际情况、发展规划等因素，经审慎研究，公司董事会决定终
止 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于终止 2025 年度以简易程序向
特定对象发行股票相关事项的公告》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会

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