证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2026-040
债券代码：113051 债券简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC 风电 01
债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1
债券代码：242007 债券简称：风电 WK01
债券代码：242008 债券简称：风电 WK02
债券代码：242932 债券简称：25 风电 K2
中节能风力发电股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十二次会议于 2026 年 5 月 15 日以电子邮件的形式向全体董事
送达了会议通知及材料，于 2026 年 5 月 21 日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次会议由
董事长姜利凯先生召集。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的
议案》。
同意提名张华耀先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,并
同意提交股东会进行选举。任期至本届董事会任期届满为止。
上述非独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审
议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任张华耀先生担任公司总经理。任期至本届董事会任期届
满为止。
上述总经理任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于公司
高级管理人员离任暨提名非独立董事、聘任总经理的公告》（公告编
号：2026-041）
。
（三）通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
。
同意公司于 2026 年 6 月 8 日（星期一）下午 14:00，在北京市海
淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座会议室，以现场投票和网络投
票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会，股权登记日为
。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于召开
（公告编号：2026-042）
。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司
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