龙建路桥股份有限公司
龙建路桥股份有限公司
（2026.5.29 14:30）
序号 会议议程
一 宣布股东出席情况及大会议案内容
二 报告议案
议案 1 《龙建路桥股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
议案 2 《龙建路桥股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》
议案 3 《龙建路桥股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》
议案 4 《龙建路桥股份有限公司 2025 年度财务决算报告》
议案 5 《龙建路桥股份有限公司 2026 年度财务预算报告》
议案 6 《龙建路桥股份有限公司 2025 年度利润分配预案》
议案 7 《龙建路桥股份有限公司 2025 年度董事薪酬分配议案》
议案 8 《关于公司制订 2026 年度投资计划的议案》
议案 9 《关于公司 2026 年度授信预计额度的议案》
议案 10 《关于公司 2026 年度对外担保预计额度的议案》
议案 11 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
《关于制定〈龙建路桥股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉
议案 12
的议案》
议案 13 《关于注册发行永续中期票据的议案》
三 股东审议议案
四 宣读和通过表决方法和监票小组名单
五 填票、投票、休会统计票
六 报告表决结果
七 宣读本次股东会决议草案
八 律师宣读为本次股东会出具的法律意见书
九 通过本次股东会决议
议案 1：
龙建路桥股份有限公司
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国企业国有
资产法》及建投集团相关要求，现将龙建路桥股份有限公司（以
下简称公司）董事会 2025 年度工作情况报告如下：
一、总体经营情况
董事会带领公司全体干部职工，锚定高质量发展目标，勇担集
团“排头兵”重任，攻坚克难，砥砺前行，主要经营指标稳中
有进，发展基础持续夯实。
全年实现新签合同额 217.23 亿元，同比增长 2.80%；实现
营业收入 176.13 亿元，同比降低 3.70%；实现利润总额 4.91 亿
元，同比降低 4.85%。报告期末，公司资产总额 379.25 亿元，
负债总额 309.20 亿元，归属于上市公司股东的净资产 40.52 亿
元，同比增长 9.71%。全年国有资本实现保值增值，资产负债
率 81.53%，同比降低 0.87 个百分点，资产结构持续优化。全
员劳动生产率达 36.36 万元/人。在极具挑战的市场环境中，公
司整体保持了稳健运营，为“十五五”良好开局奠定了坚实基
— 1 —
础。
二、董事会建设及运行情况
（一）组织架构和制度建设情况
董事会严格按照《公司章程》及治理规则规范运行。各专
门委员会（“战略、投资与可持续发展”“审计与风险”
“提名”
“薪酬与考核”）
设置齐全，
人员组成符合监管要求与专业需求。
年内，董事会推动修订完善了以《公司章程》为基础的“3714+N”
制度体系，全年新增制度 18 项、修订 24 项，包括《公司章程》
在内的核心治理制度，重点完善了《党委会议事规则》等三会
议事规则和清单，确保了各治理主体权责清晰、协调运转。
（二）董事会运行情况
董事会全年共召开会议 13 次，审议通过各项议案 94 项，
决策科学性和效率进一步提升。各专门委员会积极开展前期研
究与审核工作，为董事会决策提供了有力支撑。董事会始终坚
持将“三重一大”决策制度与上市公司规范运作要求相结合，
所有重大决策均严格履行法定程序。董事与公司党委、经理层、
职工代表大会（工会）沟通渠道畅通，重大议题均经充分前置
讨论。董事会决议得到经理层有效执行，本年度各项重大经营
计划与改革任务基本落地。
董事会持续关注企业重大经营风险，
针对“两金”清收、PPP 项目管理、债务风险等关键领域，督
导经理层制定并落实了一系列有效的应对与管控措施。分批分
— 2 —
类落实董事会职权工作稳步推进，对经理层的授权与监督机制
运行有效。
（三）董事履职情况
全体董事（含外部董事）勤勉尽责，年度内积极出席董事
会及各专门委员会会议，平均出席率保持高位。外部董事深入
权属企业及重点项目开展专题调研 5 次，围绕市场开拓、项目
管理、科技创新等提交了多份有价值的调研报告与建议。董事
们在战略谋划、风险防控、深化改革等重大决策中发挥了专业
作用，贡献了智慧，特别是在审议“十五五”发展战略、重大
投资融资、市值管理等关键议题时，提出了建设性意见，有力
促进了公司科学决策与规范治理。
（四）上年度董事会主要问题整改情况
针对上年度提出在精细化管控、新兴市场培育等方面存在
的不足，董事会督导经理层制定了专项整改方案。本年度，通
过深化管理强基工程，优化项目“工序单元成本法”，加大省外
及海外市场攻坚力度，加速培育高标准农田、新能源等新业务，
相关问题已得到系统性解决，整改成效已在相关经营与管理数
据中得以体现。
三、重点工作情况
（一）企业发展规划年度目标完成情况
董事会紧密围绕公司“十四五”规划收官与“十五五”规
— 3 —
划谋划两大主线开展工作。对照三年滚动发展规划的年度分解
目标，除个别指标受行业极端环境影响外，主要战略目标基本
达成。尤为重要的是，董事会主导《公司“十五五”发展规划
纲要》的编制，确立了以“打造全产业链协同、全价值链共创
的基建综合运营商”为“一个核心定位”
，以“三大发展路径、
五维发展动能、六项基础支撑”为核心的“1356”向新图强总
体发展战略，为未来五年发展擘画了清晰蓝图。
（二）资产管理情况
董事会严格规范国有产权变动管理，报告期内完成了一批
子分公司的优化整合与清理注销（压减 20 户），推动了龙建科
工与北龙公司资源整合，提升了资产质量。投融资计划有效实
施：存量 PPP 项目投资有序推进；成功发行 10 亿元可转债，
综合融资成本降至 3.57%；带息负债规模控制在集团下达目标
内。董事会重点督导了都市圈环线西南环段松花江特大桥、鹤
伊峰岩山隧道等关键工程建设，其中松花江特大桥项目获省级
示范项目认证。大额资金使用均严格履行审批程序，全年资金
集中度超 35%，
“资金池”保障作用凸显。境外投资运营平稳，
海外六大区域事业部功能持续完善。
（三）重点改革任务落实情况
董事会将深化改革作为关键动力，推动国企改革深化提升
行动圆满收官，公司改革案例入选国务院国资委“地方国有企
— 4 —
业改革深化提升行动案例集”。高效完成监事会改革硬任务，实
现了纳入改革范围企业 100%完成决策程序与工商变更。第二
轮“三项制度改革”成效显著，总部职能与编制进一步压减，
全年超 300 人次参与公开竞聘。市场化经营机制深化实施，完
成了全级次绩效考核与薪酬联动体系重构。第三期股权激励计
划顺利解锁，激励约束机制更加健全。董事会建设持续深化，
ESG 评级连续第二年保持 A 级，市值管理得到强化。
（四）风险管理及内控体系建设情况
董事会坚定扛起风险防控主体责任，推动“大风控”体系
建设。内控、风险、合规、法务、审计协同联动的管控格局基
本形成。修订了《内部控制手册》与合规管理体系，重大决策、
合同法律审核率保持 100%。内部审计监督覆盖关键业务领域，
扎实开展“两金”清收审计督查，全年清收 77.79 亿元。建立
了重大风险清单与动态预警机制，重点加强了对 PPP 项目、债
务、投资、诉讼等领域的风险排查与应对。全年未发生重大风
险事件，保障了公司行稳致远。
（五）董事会认为需要报告的其他事项
董事会高度重视科技引领与可持续发展。2025 年，公司全
口径研发投入强度达 3.3%，授权专利 126 项，成为省内首家通
过碳管理体系认证的建筑业企业。董事会督导发布的公益行动
与“心悦公益”持续开展，职工工资与“五险一金”足额缴纳
— 5 —
率均为 100%，切实履行了国企社会责任。
四、存在的问题
在总结成绩的同时，董事会也清醒认识到面临的挑战与不
足：一是面对“四大一新”要求，高端市场资源对接与商业模
式创新能力有待进一步提升；二是在培育战略性新兴产业、拓
展相关多元业务方面，突破性成果尚显不足，对新质生产力的
孵化效能需加强；三是“两金”占用规模依然较大，清收攻坚
的韧性与策略灵活性有待提高；四是人才结构与发展新格局的
适配度需进一步优化，复合型、领军型人才储备不足。
五、下步工作安排
增强历史主动，坚定带领公司走好“向新图强”发展新征程。
重点围绕以下方面开展工作：
一是聚焦战略引领，在落实“1356”蓝图上展现新作为。
将“向新图强”战略解码为年度具体任务，督导经理层制定翔
实的实施路径与考核目标，确保战略蓝图转化为发展实景。
二是聚焦治理效能，在深化董事会规范运作上实现新提升。
持续完善“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的治
理机制，分批分类落实董事会职权，强化对经理层授权事项的
跟踪与后评价，提升决策效能与执行力。
三是聚焦改革攻坚，在激发内生动力活力上谋求新突破。
— 6 —
全面落实新一轮国企改革部署，在功能性改革、结构性改革以
及体制机制改革上持续深化。强化上市公司平台功能，做好市
值管理，谋划新的资本运作，稳步提升 ESG 管理效能。
四是聚焦风险防控，在筑牢稳健发展底线上达到新水平。
持续完善全面风险管理体系，尤其加强对投资、财务、法律、
海外运营等领域的风险研判与前置管控。强力督导“两金”清
收与降本增效，确保公司运营安全。
五是聚焦能力建设，在提升董事履职能力上树立新标杆。
加强董事，特别是外部董事的培训与调研，深化对行业前沿和
公司业务的认知。进一步提升董事会决策的科学性、前瞻性，
勇担集团赋予的“排头兵”使命，以更加昂扬的斗志，奋力谱
写“新龙建”高质量发展新篇章。
请各位股东审议。
龙建路桥股份有限公司董事会
— 7 —
议案 2：
龙建路桥股份有限公司
《龙建路桥股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》请
详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所披露的独立董
事孙宏斌、倪明辉、刘德海、苏宝伶的述职报告。
请各位股东审议。
龙建路桥股份有限公司董事会
— 8 —
议案 3：
龙建路桥股份有限公司
《龙建路桥股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》请详见
公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的年度报
告相关文件。
请各位股东审议。
龙建路桥股份有限公司董事会
— 9 —
议案 4：
龙建路桥股份有限公司
龙建路桥股份有限公司 2025 年度财务报表，经中审亚太会
计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的
审计报告，认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况，以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现
金流量。现将公司 2025 年度财务决算情况报告如下：
一、2025 年度主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
主要会计数据 2025年 2024年 本期比上年同期增减（%）
营业收入 1,761,345.97 1,829,043.32 -3.70
扣除与主营业务无关的业务收入和不
具备商业实质的收入后的营业收入
归属于上市公司股东的净利润 38,885.92 41,296.04 -5.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 3,543.00 263,483.93 -98.66
归属于上市公司股东的净资产 405,204.68 369,325.29 9.71
总资产 3,792,490.34 3,751,330.41 1.10
二、2025 年度主要财务指标
主要财务指标 2025年 2024年 本期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元／股） 0.38 0.41 -7.32
稀释每股收益（元／股） 0.38 0.41 -7.32
— 10 —
主要财务指标 2025年 2024年 本期比上年同期增减（%）
扣除非经常性损益后的基本每股收益
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 10.09 13.15 降低 3.06 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
产收益率（%）
公司 2025 年度资产负债率 81.53%，同比减少 0.87 个百分
点。主要是由于报告期公司发行永续中票及压降带息负债影响
所致。
三、财务状况、经营成果及现金流量分析
较 2024 年末增长 1.10%，整体规模保持小幅扩张；归属于上市
公司股东的净资产为 405,204.68 万元，同比增长 9.71%，净资
产规模稳步提升，资本结构相对稳健，股东权益有所增厚，财
务安全边际有所增强。
同比下降 3.70%，扣除非主营及无商业实质收入后营收降幅扩
大至 4.84%；归属于上市公司股东的净利润为 38,885.92 万元，
同比下降 5.84%，扣除非经常性损益后的净利润降幅为 6.66%。
请各位股东审议。
— 11 —
龙建路桥股份有限公司董事会
— 12 —
议案 5：
龙建路桥股份有限公司
经营目标，按合并报表要求编制公司 2026 年度财务预算报告如
下：
一、预算编制说明
过资质共享、优势互补，深耕本土主业市场开发，打造省外“根
据地”
，分析预测面临的路桥市场状况和行业趋势、投资和经济
发展宏观环境的基础上。结合公司各项现实基础、经营能力以
及年度经营计划，在充分考虑各项基本假设的前提下，贯彻落
实公司制定的经营方针和企业管理总体思路，坚持稳中求进的
总基调，统筹兼顾存量和增量工程项目不同施工内容和特点，
本着求实稳健的原则而编制。本预算报告的编制范围为公司及
权属子分公司。
二、预算编制基本假设
策无重大变化；
— 13 —
求关系无重大不确定性；
行，不受政府政策变化的重大影响；
三、2026 年主要财务预算指标
单位：万元
序号 项目 2025 年预算金额 2025 年实际金额 2026 年预算金额
营业收入、利润总额、净利润分别完成 2025 年预算金额的
四、保障措施
（一）建立完善的全面预算管理体系
建立“全组织、全流程、全要素、全周期”的集中化预算
管理系统，跨部门协同、多方联动，切实提高元管理有效性，
优化资源配置导向，增强风险管控约束性。压实责任、强化考
核、狠抓推进。
（二）建立全面成本管控体系
— 14 —
牢固树立“过紧日子”思想，坚持精细管理、精益求精、
精打细算，降低固定成本、变动成本和管理费用，提高管理精
度和效率，确保企业效益颗粒归仓；坚持“合规+效能”原则，
突出提升服务质效，强化采购监督管理。通过加强对成本费用
的科学管控，提高公司的整体盈利能力和水平。
（三）充分发挥党的建设统领作用
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定拥护
“两个确立”
、坚决做到“两个维护”
，坚定不移抓好新时代意
识形态工作。牢牢把握意识形态领导权主动权，不断营造风清
气正的政治生态和干事创业的良好氛围，为打造新时期最具鲜
明特色的“新龙建”提供坚强的政治保证。
请各位股东审议。
龙建路桥股份有限公司董事会
— 15 —
议案 6：
龙建路桥股份有限公司
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025
年度实现净利润 394,208,146.25 元（其中归属于母公司所有者
的 净 利 润 388,859,217.83 元 ）， 公 司 未 分 配 利 润 为
元）。
根据 2025 年度经营情况，兼顾公司长远发展和股东权益，
公司拟定本次利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.39 元
（含税），截至 2026 年 4 月 23 日，公司总股本为 1,013,696,046
股（2025 年 12 月 31 日股本 1,014,031,746 股剔除 2026 年 3 月
以此为基数计算合
计拟派发现金红利 39,534,145.79 元（含税）。本年度公司现金
分红比例占当年归属于上市公司股东的净利润的 10.17%。剩余
利润结转下一次分配。公司本次不进行资本公积转增股本。在
实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
— 16 —
规范运作》的有关规定，对公司 2025 年度利润分配预案作如下
说明：
一、公司所处行业情况及特点
国家加快推进保障性住房建设、
“平急两用”公共基础设施
建设、城中村改造等“三大工程”，以新能源、新基建、智慧交
通、水利水电等为代表的融合基础设施投资需求被激发，蕴含
较大发展潜力，
《国家综合立体交通网主骨架路线方案》明确了
各条轴廊通道的路线走向和枢纽节点，一系列重大政策利好为
巩固提升公司传统主业、培育壮大转型赋能产业带来行业发展
机遇。
二、公司发展阶段和自身经营模式
公司主要从事建筑工程投资建设运营（道路桥梁、市政公
用设施、相关环保工程、相关战略性新兴产业）及建筑产品制
造，其中道路桥梁包括公路工程、桥梁工程、市政道路工程、
城市轨道交通工程、隧道和管廊工程；相关环保工程是指道路
桥梁、市政公用设施等相关环保工程；相关战略性新兴产业是
指道路桥梁、市政公用设施等相关战略性新兴产业；建筑产品
制造包括建筑科研及技术服务、建筑产品生产销售。公司始终
坚持稳中求进工作总基调，坚持深化供给侧结构性改革和着力
扩大有效需求协同发力，紧紧围绕抢抓改革发展重大机遇闯市
场创市场、构建现代产业体系、改革攻坚等中心工作，深化企
— 17 —
业改革，全面提升现代化治理能力，为助力国家建设加快交通
强国，构建现代综合交通运输体系贡献“龙建力量”。
公司近年来积极抓住基础设施建设发展机遇，参与建设了
大量传统招投标项目和基础设施项目，目前正处于快速发展期，
公司在深化推进系列改革、优化完善经营布局、深化现代公司
治理、完善战略协同机制、提高核心竞争力、增强核心功能和
提高发展质量的道路上逐渐走实走深。
三、公司盈利水平、偿债能力及资金需求
额 490,527,422.13 元，净利润 394,208,146.25 元，2025 年末，
利 息 保 障 倍 数 1.80 。 截 至 报 告 期 末 ， 公 司 总 资 产
生产经营和投资活动资金的需求量也随之增大。
四、公司现金分红水平较低的原因
公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，市场竞争十分激
烈，行业普遍毛利率较低，资产负债率较高，应收账款和存货
金额较大，加上所属施工项目点多面广、单体体量大、生产周
期长的行业特点，用于维持日常经营周转的资金需求量较大。
为抢抓市场机遇，持续深化公司战略，需要积累适当的留
存收益，用于后续生产经营及解决发展过程中面临的资金问题。
五、公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况
— 18 —
资产、无形资产、股权投资等资本性开支，满足生产发展需要；
另一方面，不断巩固扩大公司在公路、市政等传统优势市场份
额，加大对增量市场投入；最后，公司还将进一步加大深化改
革的力度，主动适应市场形势，全力以赴为公司和广大股东创
造更多、更大的价值或回报。
六、公司为中小股东参与现金分红决策提供的便利情况
公司按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关
规定为中小股东参与现金分红决策提供便利，公司股东会以现
场投票和网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与股东会
决策提供便利，保障中小股东相关权利。
七、公司为增强投资者回报水平采取的措施
为建立对投资者持续、稳定的回报机制，保证利润分配政
策的连续性和稳定性，公司根据监管要求，在公司《章程》中
明确了现金分红政策，并且制定了《龙建股份未来三年股东分
红回报规划（2025 年—2027 年）
》。公司将从维护全体股东利益
出发，秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，严格规范
资金使用管理、提高资金使用效率，防止发生资金风险，持续
提升盈利能力和核心竞争力，以稳健的经营业绩和更积极的利
润分配方案回报广大投资者。
因此，充分考虑公司当前所处行业的特点以及未来资金需
— 19 —
求情况，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，制定了较为
稳健的分红方案。
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求
等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司
正常经营和长期发展。
请各位股东审议。
龙建路桥股份有限公司董事会
— 20 —
议案 7：
龙建路桥股份有限公司
公司独立董事 2025 年度津贴按 8.5 万元/年/人（含税）确
定。
其他董事不在公司领取董事报酬。
请各位股东审议。
龙建路桥股份有限公司董事会
— 21 —
议案 8：
关于公司制订 2026 年度投资计划的议案
当前正值“十五五”规划开局之年，工程建设行业进入转型
调整新阶段，多元产业加快发展。公司紧跟国家战略与市场导
向，持续优化投资结构，引导主业与多元产业板块协同发展。
基于公司管理层对当前市场形势的充分研判，为抢抓发展机遇、
提高决策效率，拟制订 2026 年度公司参与投资类项目资本金投
资计划额度。
公司直接或间接对 2026 年度
根据公司年度经营工作需要，
拟参与的投资类项目资本金的出资额约 21.62 亿元。上述投资
计划额度不包含关联交易事项。
为提高公司决策及管理效率，拟提请股东会批准上述投资
计划额度，并给予如下授权：
授权公司执行董事会具体决策 2026 年度公司参与非关联
交易的投资类项目投资及设立项目公司事宜；授权公司董事长
或其授权人审核并签署相关法律文件；授权公司经理层实施具
体工作。以上授权有效期为自股东会审议通过之日起至下一次
年度股东会之日止。
请各位股东审议。
龙建路桥股份有限公司董事会
— 22 —
议案 9：
关于公司 2026 年度授信预计额度的议案
为了满足公司及子公司经营发展需要，提高公司决策效率，
根据生产经营计划，公司拟制定 2026 年度授信预计额度。
一、2025 年度授信预计额度执行情况概述
公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2025 年
度授信预计额度的议案》，2025 年度授信预计额度为
次年度股东大会之日止。截至目前，该议案中公司 2025 年度授
信预计已执行额度为 2,268,414.00 万元，具体情况如下表：
序 资产 担保 授信额度上限 已执行授信金额 授信期
授信主体
号 负债率 方 （人民币万元） （人民币万元） 限上限
黑龙
江省
建设
投资 155,000.00 三年
有限
公司
信用 1,456,000.00 三年
黑龙江省龙建路桥第一工程
有限公司
龙建
黑龙江省龙建路桥第二工程
有限公司
股份
黑龙江省龙建路桥第三工程
有限公司
公司
黑龙江省龙建路桥第五工程
有限公司
— 23 —
序 资产 担保 授信额度上限 已执行授信金额 授信期
授信主体
号 负债率 方 （人民币万元） （人民币万元） 限上限
黑龙江省龙建路桥第六工程
有限公司
黑龙江源铭经贸有限责任公
司
黑龙江龙建设备工程有限公
司
资产负债率 70%以上子公司
（含 PPP 项目公司） 2,379,231.78 1,909,519.00
授信合计
黑龙江省龙建路桥第四工程
有限公司
龙建
龙建科工（黑龙江）有限公 路桥
司 股份
齐齐哈尔东北沃野生态农业 有限
科技股份有限公司
资产负债率低于 70%的子公
司（含 PPP 项目公司） 666,933.89 358,895.00
授信合计
合计 3,046,165.67 2,268,414.00
二、2026 年度授信预计额度情况
公司 2026 年度授信预计额度为 3,175,427.89 万元（其中融
资授信 1,862,352.36 万元）。本次授信预计额度中，资产负债率
中融资授信 1,258,913.47 万元）；资产负债率低于 70%公司为授
信主体的授信额度为 663,438.89 万元（其中融资授信 603,438.89
万元）
；综合授信主要用于办理以下业务：
— 24 —
固定资产抵押借款、应收账款保理、并购借款、融资租赁、经
营性项目借款、供应链融资、股权质押借款、国内外信用证、
银行承兑汇票、商业承兑汇票等业务。
工预付款保函、质量保证金保函、非金融机构商业保函、银行
信贷证明、银行贷款意向函等业务。
具体情况如下表：
授信预计额度上 其中预计融资授
序 资产 担保 授信期
授信主体 限 信额度上限（人民
号 负债率 方 限上限
（人民币万元） 币万元）
未确
定
黑龙江省龙建路桥第一工程有
限公司
黑龙江省龙建路桥第二工程有
限公司
黑龙江省龙建路桥第三工程有
限公司
黑龙江省龙建路桥第五工程有 龙建
限公司 路桥
黑龙江省龙建路桥第六工程有 股份
限公司 有限
资产负债率 70%以上子公司
（含 PPP/特许经营项目公司） 2,511,989.00 1,258,913.47
授信合计
黑龙江省龙建路桥第四工程有 低于 龙建
限公司 70% 路桥
— 25 —
授信预计额度上 其中预计融资授
序 资产 担保 授信期
授信主体 限 信额度上限（人民
号 负债率 方 限上限
（人民币万元） 币万元）
龙建路桥养护工程（黑龙江） 低于 股份
有限公司 70% 有限
低于 公司
资产负债率 70%以下子公司
（含 PPP/特许经营项目公司） 663,438.89 603,438.89
授信合计
合计 3,175,427.89 1,862,352.36
起至下一次年度股东会之日止。
于对目前公司业务情况的预计。根据《公司董事会授权经理层
及总经理报告工作制度》的规定，由经理层审议批准年度预算
内公司（含子公司）的单项融资和授信，并提请公司股东会授
权授信主体公司董事长或授权人签署授信相关文件，授权公司
经理层在授权有效期内根据实际经营需求，在各类授信额度范
围内，
审议批准单项融资和授信并可具体调剂使用其预计额度。
其中，资产负债率为 70%以上的公司之间授信额度可以相互调
剂使用；资产负债率低于 70%的公司之间授信额度可以相互调
剂使用；资产负债率 70%以上的公司与资产负债率低于 70%的
公司之间的各类授信额度不可互相调剂。具体的授信金额和期
限将根据正式签署的授信合同确定。
公司将定期披露前述授信事项的实际发生金额及履行情况。
— 26 —
请各位股东审议。
龙建路桥股份有限公司董事会
— 27 —
议案 10：
关于公司 2026 年度对外担保预计额度的议案
为了满足公司及子公司经营发展需要，提高公司决策效率，
根据生产经营计划，公司拟制定 2026 年度对外担保预计额度。
一、2025 年度对外担保预计额度执行情况概述
公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2025 年
度对外担保预计额度的议案》，预计为子公司提供担保额度为
次年度股东大会之日止。截至目前，该议案中公司为子公司提
供担保已执行额度 130,514.00 万元，具体情况如下表：
担保
序 担保金额上限 已担保金额
担保主体 被担保方 资产负债率 期限
号 （人民币万元） （人民币万元）
上限
黑龙江省龙建路桥第
一工程有限公司
黑龙江省龙建路桥第
二工程有限公司
黑龙江省龙建路桥第
三工程有限公司
黑龙江省龙建路桥第
五工程有限公司
股份有限
黑龙江省龙建路桥第
六工程有限公司
黑龙江源铭经贸有限
责任公司
黑龙江浩扬沥青有限
公司
黑龙江龙建设备工程
有限公司
— 28 —
担保
序 担保金额上限 已担保金额
担保主体 被担保方 资产负债率 期限
号 （人民币万元） （人民币万元）
上限
PPP/特许经营项目公
司
对资产负债率 70%以上子公司担
保小计
黑龙江省龙建路桥第
四工程有限公司
龙建科工（黑龙江）
龙建路桥 有限公司
股份有限 蒙古 LJ 路桥有限责
公司 任公司
PPP/特许经营项目公
司
对资产负债率低于 70%的子公司
担保小计
合计 743,682.49 130,514.00
注：公司总经理办公会在股东会审议批准的担保额度范围内，对合并报表范围
内预计时点资产负债率低于 70%的子公司之间担保额度调剂进行了决策。
二、2026 年度对外担保预计额度情况
公司 2026 年度对外担保预计额度为 675,982.49 万元（其中
融资授信 670,958.49 万元）
。本次 2026 年度对外担保预计额度
中 公 司 对 资 产 负 债 率 70% 以 上 子 公 司 担 保 预 计 额 度 为
，对资产负债
率低于 70%子公司担保预计额度为 245,728.49 万元（其中融资
授信 245,728.49 万元）。综合授信主要用于办理以下业务：
固定资产抵押借款、应收账款保理、并购借款、融资租赁、经
营性项目借款、供应链融资、股权质押借款、国内外信用证、
银行承兑汇票、商业承兑汇票等业务。
— 29 —
工预付款保函、质量保证金保函、非金融机构商业保函、银行
信贷证明、银行贷款意向函等业务。
根据银行等金融机构和其他单位办理相关业务的要求，拟
采取但不限于保证担保、抵押担保、质押担保、连带责任担保
等方式。
具体情况如下表：
对外担保预计额 其中对外担保预 担保
序
担保主体 被担保方 资产负债率 度上限（人民币 计融资额度上限 期限
号
万元） （人民币万元） 上限
黑龙江省龙建路桥第 未确
一工程有限公司 定
黑龙江省龙建路桥第
二工程有限公司
黑龙江省龙建路桥第
三工程有限公司
黑龙江省龙建路桥第
五工程有限公司
黑龙江省龙建路桥第
六工程有限公司
黑龙江源铭经贸有限
责任公司
龙建路桥
股份有限 黑龙江浩扬沥青有限
公司 公司
黑龙江龙建设备工程
有限公司
龙建科工（黑龙江）
有限公司
PPP/特许经营项目公 未确
司 定
对资产负债率 70%以上子公司
担保小计
龙建路桥 黑龙江省龙建路桥第
股份有限 四工程有限公司
公司
— 30 —
对外担保预计额 其中对外担保预 担保
序
担保主体 被担保方 资产负债率 度上限（人民币 计融资额度上限 期限
号
万元） （人民币万元） 上限
龙建路桥养护工程
（黑龙江）有限公司
PPP/特许经营项目公 未确
司 定
对资产负债率低于 70%的子公司
担保小计
合计 675,982.49 670,958.49
议通过。
起至下一次年度股东会之日止。
基于对目前公司业务情况的预计。根据《公司董事会授权经理
层及总经理报告工作制度》的规定，由经理层审议批准年度预
算内公司对子公司的担保，并提请公司股东会授权公司董事长
或授权人签署担保相关文件，授权公司经理层在授权有效期内
根据实际经营需求，在各类担保额度范围内，审议批准公司对
子公司的担保并可具体调剂使用其预计额度。其中资产负债率
为 70%以上的子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债
率低于 70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债
率 70%以上的子公司与资产负债率低于 70%的子公司之间的各
类担保额度不可互相调剂。具体的担保金额和期限将根据正式
签署的担保协议确定。
— 31 —
公司将定期披露前述担保事项的实际发生金额及履行情况。
被担保人基本情况详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证
券交易所网站披露的“2026-029”号临时公告。
请各位股东审议。
龙建路桥股份有限公司董事会
— 32 —
议案 11：
关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
为进一步完善风险管理体系，降低公司治理和运营风险，
促进董事、高级管理人员及其他责任人员在其职责范围内充分
地行使职权、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，根据
《公司法》
《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董事、
高级管理人员责任保险（以下简称责任险）。具体情况如下：
一、董责险方案
为准）
体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
公司最终签订的保险合同为准）
经审批后，后续每年可续保或重新投保）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，提请公司股东会在上述保险方案范围内
授权公司经理层具体办理责任险投保相关事宜，包括但不限于
— 33 —
确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条
款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律
文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在不超出前述金额
前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜，以及在今后董责
险保险合同期满前或期满时办理续保或重新投保等相关事宜，
续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议。
请各位股东审议。
龙建路桥股份有限公司董事会
— 34 —
议案 12：
关于制定《龙建路桥股份有限公司董事、高级管理
人员薪酬管理办法》的议案
为全面落实中国证监会 2026 年 1 月 1 日起施行的《上市公
司治理准则》
、上海证券交易所相关监管规定，切实履行上市公
司合规经营与信息披露义务，规范公司董事、高级管理人员薪
酬管理体系，公司研究制定了《龙建路桥股份有限公司董事、
高级管理人员薪酬管理办法》。
本办法适用于公司全体董事与高级管理人员。以始终坚持
党的领导、激励约束统一、公平公正公开、动态适配调整、依
法合规披露为核心原则。明确了薪酬管理决策权限与工作流程，
董事薪酬按照不同类型实行分类薪酬管理，高级管理人员薪酬
由基本年薪、绩效年薪、任期激励三部分构成，薪酬水平与公
司经营业绩、经理层考核结果紧密挂钩。建立健全薪酬追索、
止付与调整机制，强化薪酬管理监督与信息披露工作，对违规
取酬行为依规追责并追回所得。
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 9 日在上海证券交易所网
站披露的《龙建路桥股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管
理办法》。
请各位股东审议。
— 35 —
龙建路桥股份有限公司董事会
— 36 —
议案 13：
关于注册发行永续中期票据的议案
为进一步拓宽融资渠道，优化资本结构，满足公司资金需
求，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》
《非金融企业中期票据业务指引》等相关制度办法，公司拟向
中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 5 亿元
（含 5 亿元）永续中期票据，具体方案如下：
一、本次永续中期票据注册发行基本信息
国银行间市场交易商协会核准注册的金额为准。
集中配售方式确定；自第 4 个计息年度起每 3 年重置一次票面
利率，当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BP，以实际
发行情况为准。
还有息债务、补充公司营运资金及股权投资活动等符合国家法
律法规及政策要求的活动。
— 37 —
律法规禁止购买者除外）。
售方式在全国银行间债券市场发行。可在取得注册通知书后 2
年内一次发行或分期发行，具体发行期数及各期发行规模根据
资金需求情况和发行时市场情况确定。
的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎
回时到期。
息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利
息及其孳息）赎回本期中期票据，以实际发行情况为准。
二、本次永续中期票据授权事项
根据公司注册发行永续中期票据的安排，为高效、有序地
完成公司本次发行工作，公司董事会提请股东会授权董事会及
董事会授权的其他人士，在股东会的授权范围内全权决定与永
续中期票据注册发行相关的具体事宜，包括但不限于：
制定本次发行永续中期票据的具体发行方案以及修订、调整本
次发行永续中期票据的发行条款，包括每期发行期限、分期规
— 38 —
模、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；
的法律文件；
毕之日止。
三、本次注册发行对公司的影响
会计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）沟通，本次
永续中期票据在会计处理上符合确认为权益工具的条件，故公
司拟将其作为权益工具计入公司所有者权益，具体情况以年度
审计结果为准；
司资本结构，控制公司资产负债率，促进公司经营发展；
响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
请各位股东审议。
龙建路桥股份有限公司董事会
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