证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2026-022
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4
月 29 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了关于
召开 2025 年年度股东会的通知和审议事项。
现场会议召开时间为：2026 年 5 月 21 日 14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2026 年 5
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 398 人，代表有表
决权的股份数额 291,311,647 股，占公司有表决权股份总数的 29.5618%。
参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共计 7 人，代表有表决权的股份
数额 247,424,694 股，占公司有表决权股份总数的 25.1082%。
通过网络投票参加本次股东会的股东 391 人，代表有表决权的股份数额
参 加 本 次 股 东 会 的 中 小 投 资 者 共 390 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 数 额
或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结
合的方式进行了表决，形成如下决议：
议案 1、审议并通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
同意 288,251,685 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9496%；
反对 2,911,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9996%；弃权
股份总数的 0.0508%。
中小股东总表决情况：
同意 2,765,386 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 49.9869%；弃权 148,052 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5415%。
议案 2、审议并通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意 288,166,785 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9204%；
反对 2,911,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9996%；弃权
权股份总数的 0.0800%。
中小股东总表决情况：
同意 2,680,486 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 49.9869%；弃权 232,952 股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9989%。
议案 3、审议并通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
同意 287,526,679 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7007%；
反对 3,077,216 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0563%；弃权
决权股份总数的 0.2430%。
中小股东总表决情况：
同意 2,040,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 52.8246%；弃权 707,752 股（其中，因未投票默认弃权 557,700 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.1495%。
议案 4、审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意 287,549,285 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7085%；
反对 2,927,810 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0050%；弃权
决权股份总数的 0.2865%。
中小股东总表决情况：
同意 2,062,986 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 50.2598%；弃权 834,552 股（其中，因未投票默认弃权 565,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.3262%。
议案 5、审议并通过了 《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
同意 287,347,079 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6391%；
反对 3,189,416 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0948%；弃权
决权股份总数的 0.2661%。
中小股东总表决情况：
同意 1,860,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 54.7507%；弃权 775,152 股（其中，因未投票默认弃权 558,200 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.3065%。
议案 6、审议并通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
同意 287,660,685 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7467%；
反对 2,939,210 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0090%；弃权
决权股份总数的 0.2443%。
中小股东总表决情况：
同意 2,174,386 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 50.4555%；弃权 711,752 股（其中，因未投票默认弃权 563,200 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.2182%。
议案 7、审议并通过了《关于修订＜防止大股东及关联方占用资金制度＞的
议案》
同意 287,760,785 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7811%；
反对 2,813,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9657%；弃权
决权股份总数的 0.2532%。
中小股东总表决情况：
同意 2,274,486 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 48.2943%；弃权 737,552 股（其中，因未投票默认弃权 586,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.6611%。
议案 8、审议并通过了 《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬与绩效考核
管理制度＞的议案》
同意 287,561,179 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7126%；
反对 3,034,216 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0416%；弃权
决权股份总数的 0.2459%。
中小股东总表决情况：
同意 2,074,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 52.0864%；弃权 716,252 股（其中，因未投票默认弃权 563,200 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.2954%。
议案 9、审议并通过了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬
方案的议案》
同意 287,045,179 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6748%；
反对 3,112,816 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0701%；弃权
决权股份总数的 0.2551%。
中小股东总表决情况：
同意 1,970,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 53.4357%；弃权 742,152 股（其中，因未投票默认弃权 586,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.7400%。
本议案关联股东已回避表决。
议案 10、审议并通过了《关于年产 3.5 万吨橡胶骨架新材料绿色智能化生
产技改项目变更的议案》
同意 288,156,085 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9168%；
反对 2,864,810 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9834%；弃权
权股份总数的 0.0998%。
中小股东总表决情况：
同意 2,669,786 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 49.1783%；弃权 290,752 股（其中，因未投票默认弃权 51,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9912%。
三、律师出具的法律意见
“公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司
法》、
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章
程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。”
四、备查文件
年年度股东会的法律意见书》；
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
