证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2026-030
湖南华纳大药厂股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688799 华纳药厂 2026/5/22
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖南华纳大药厂股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（公告编号：2026-024）。因会务安排调整，
现决定将本次股东会现场会议召开地点调整为：湖南省长沙市望城区铜官循环经
济工业基地湖南华纳大药厂致根制药有限公司会议室。
三、 除了上述更正补充事项外，于2026 年 4 月 21 日公告的原股东会通知其
他事项不变。
四、 更正补充后股东会的有关情况。
召开日期时间：2026 年 5 月 29 日 14 点 30 分
召开地点：湖南省长沙市望城区铜官循环经济工业基地湖南华纳大药厂致根
制药有限公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 29 日
至2026 年 5 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026
年度日常关联交易预计的议案
的议案
注：除上述议案外，与会股东将听取《关于公司 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》。
特此公告。
湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖南华纳大药厂股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 29 日召
开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序
非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及
关于修订公司董事及高级管理人员薪酬管理制
度的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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