证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2026-031
北方化学工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议的
会议通知及材料于 2026 年 5 月 15 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事。
会议于 2026 年 5 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出
席董事人数 9 人，分别为蒲加顺先生、杨和成先生、马辉先生、尉伟华先生、杜兰
平先生、潘健先生、吕先锫先生、肖忠良先生、邓华民先生。本次会议由董事长蒲
加顺先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第六届董事
会专门委员会委员的议案》，同意增补邓华民先生为公司第六届董事会战略委员会
委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员（召集人），任期自本次董事会决
议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
增补后公司第六届董事会各专门委员会成员分别为：
委员会名称 召集人 委员
战略委员会 蒲加顺 杨和成、杜兰平、尉伟华、邓华民
审计委员会 吕先锫（独立董事，会计专业人士） 邓华民、马辉
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提名委员会 肖忠良（独立董事） 吕先锫、杨和成
薪酬与考核委员会 邓华民（独立董事） 肖忠良、潘健
（二）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书
的议案》，同意聘任姚小菊女士为公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起
至公司第六届董事会任期届满时止。议案具体内容登载于 2026 年 5 月 22 日的《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月二十二日
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