证券代码：300237 证券简称：ST 美晨 公告编号：2026-031
山东美晨科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24
日在巨潮资讯网上披露了《关于公司董事会秘书离任的公告》（公告编号
根据《上市公司董事会秘书监管规则》以及新修订的《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2026 年修订）》规定，自本公告披露之日起，公司董事会秘
书空缺期间由董事长江波先生代为履行董事会秘书职责。公司将依照相关规定尽
快完成新任董事会秘书的聘任工作。
江波先生代行董事会秘书职责期间联系方式：
联系电话：0536-6151511
电子邮箱：meichen@meichen.cc
联系地址：山东省诸城市密州东路 12001 号
特此公告。
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