证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2026-059
债券代码：113648 债券简称：巨星转债
乐山巨星农牧股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议
及四方监管协议的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意乐山巨星农牧股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕652 号）同意注册，乐山巨星农牧
股份有限公司（以下简称“公司”或“巨星农牧”）本次向特定对象发行人民币
普通股 12,908,811 股，每股发行价格为人民币 17.59 元，募集资金总额为人民
币 227,065,985.49 元，扣除各项不含税发行费用人民币 8,201,479.86 元后，募
集资金净额为人民币 218,864,505.63 元，
上述募集资金已于 2026 年 4 月 21 日全部到位，四川华信（集团）会计师事
务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资
报告》（川华信验 2026 第 0009000 号）。
二、《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的签订情况和
募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集
资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律、法规及规范性文件的规定，公司及其控股子公司崇州巨星农牧科技有限
公司（以下简称“崇州巨星”）、雅安巨星农牧有限公司（以下简称“雅安巨星”）
与保荐机构世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）、各存放募集资金
的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异。
截至 2026 年 4 月 21 日，公司本次募集资金专户的开立及存储情况如下：
序 金额 募集资金
开户主体 开户银行 专户账号
号 （万元） 项目
巨星农牧
乐山巨星农牧股 中国银行股份有限公司 数字智能
份有限公司 四川省分行 化建设项
目
乐山巨星农牧股
崇州林秀
份有限公司、崇州 兴业银行股份有限公司
巨星农牧科技有 成都分行
设项目
限公司
乐山巨星农牧股 雅安巨星
份有限公司、雅安 中国建设银行股份有限 三江智慧
巨星农牧有限公 公司乐山分行 化养猪园
司 区
注： 上述募集资金账户中含部分已发生尚未支付的发行费用；中国银行股份有限公司四川
省分行 129394051178 账户作为母公司账户后续将向崇州林秀公猪站建设项目、雅安巨星三
江智慧化养猪园区项目的募集账户转入相应募集资金。
三、《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的主要内容
（一）协议 1：《募集资金三方监管协议》
根据协议，巨星农牧简称“甲方”、中国银行股份有限公司四川省分行简称
“乙方”、世纪证券简称“丙方”，上述三方签署的《募集资金三方监管协议》
主要内容如下：
用于甲方募投项目募集资金的存储和使用及合规条件下与其他募集资金账户划
转，除上市公司根据法规完成决策程序改变募投资金用途外，不得用作其他用途。
《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行
其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方
应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存
储情况。
印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
对账单内容真实、准确、完整。
集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%（以较
低者为准）的，甲方、乙方应当及时通知丙方。
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十七条的要求书面通知更换后
保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。
情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单
方面终止本协议并注销募集资金专户。
时向证券交易所书面报告。
并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法
销户且丙方持续督导期结束之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即 2027 年 12 月 31 日解除，因募集资金
未使用完毕等法律规定仍需继续履行持续督导义务的情形除外。
持续督导期间届满前，甲方更改募集资金监管账户的，本协议自新的募集资
金监管协议签署之日起失效。持续督导期间届满前，甲方更换持续督导机构的，
本协议自甲丙双方终止持续督导关系之日起失效。
定及监管部门关于廉洁从业的相关规定，禁止通过各种形式进行利益输送、商业
贿赂等行为，不直接或者间接向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。各方
均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外
的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游
或其他非物质性利益等，依照法律法规进行合法合理营销方式的除外。任何一方
或其工作人员违反本条款规定，除应承担相应的法律责任外，还应赔偿由此给协
议另一方造成的相应损失。
解决；如协商解决不成，任何一方有权将争议提交深圳国际仲裁院并按其届时的
仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对协议各方均有法律约束力。
的效力与继续履行。
报备 1 份，其余留甲方备用。
（二）协议 2：《募集资金四方监管协议》
根据协议，巨星农牧简称“甲方 1”、崇州巨星简称“甲方 2”（以上主体
合称“甲方”）、兴业银行股份有限公司成都分行简称“乙方”、世纪证券简称
“丙方”，上述四方签署的《募集资金四方监管协议》主要内容如下：
于甲方募投项目募集资金的存储和使用及合规条件下与其他募集资金账户划转，
除上市公司根据法规完成决策程序改变募投资金用途外，不得用作其他用途。
《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行
其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方
应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存
储情况。
印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
证对账单内容真实、准确、完整。
集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%（以较
低者为准）的，甲方、乙方应当及时通知丙方。
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十七条的要求书面通知更换后
保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。
情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单
方面终止本协议并注销募集资金专户。
时向证券交易所书面报告。
自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙
方持续督导期结束之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日本协议解除，即 2027 年 12 月 31 日或募集
资金使用完毕之日，以二者晚到的时间为解除日。
持续督导期间届满前，甲方更改募集资金监管账户的，本协议自新的募集资
金监管协议签署之日起失效。持续督导期间届满前，甲方更换持续督导机构的，
本协议自甲丙双方终止持续督导关系之日起失效。
定及监管部门关于廉洁从业的相关规定，禁止通过各种形式进行利益输送、商业
贿赂等行为，不直接或者间接向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。各方
均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外
的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游
或其他非物质性利益等，依照法律法规进行合法合理营销方式的除外。任何一方
或其工作人员违反本条款规定，除应承担相应的法律责任外，还应赔偿由此给协
议另一方造成的相应损失。
解决；如协商解决不成，任何一方有权将争议提交深圳国际仲裁院并按其届时的
仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对协议各方均有法律约束力。
的效力与继续履行。
报备 1 份，其余留甲方备用。
（三）协议 3：《募集资金四方监管协议》
根据协议，巨星农牧简称“甲方 1”、雅安巨星简称“甲方 2”（以上主体
合称“甲方”）、中国建设银行股份有限公司乐山分行简称“乙方”、世纪证券
简称“丙方”，上述四方签署的《募集资金四方监管协议》主要内容如下：
用于甲方募投项目募集资金的存储和使用及合规条件下与其他募集资金账户划
转，除上市公司根据法规完成决策程序改变募投资金用途外，不得用作其他用途。
《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行
其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方
应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存
储情况。
印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
证对账单内容真实、准确、完整。
集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%（以较
低者为准）的，甲方、乙方应当及时通知丙方。
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十七条的要求书面通知更换后
保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。
情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单
方面终止本协议并注销募集资金专户。
时向证券交易所书面报告。
自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙
方持续督导期结束之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即 2027 年 12 月 31 日解除，因募集资金
未使用完毕等法律规定仍需继续履行持续督导义务的情形除外。
持续督导期间届满前，甲方更改募集资金监管账户的，本协议自新的募集资
金监管协议签署之日起失效。持续督导期间届满前，甲方更换持续督导机构的，
本协议自甲丙双方终止持续督导关系之日起失效。
定及监管部门关于廉洁从业的相关规定，禁止通过各种形式进行利益输送、商业
贿赂等行为，不直接或者间接向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。各方
均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外
的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游
或其他非物质性利益等，依照法律法规进行合法合理营销方式的除外。任何一方
或其工作人员违反本条款规定，除应承担相应的法律责任外，还应赔偿由此给协
议另一方造成的相应损失。
解决；如协商解决不成，任何一方有权将争议提交深圳国际仲裁院并按其届时的
仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对协议各方均有法律约束力。
的效力与继续履行。
报备 1 份，其余留甲方备用。
特此公告。
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