证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2026-020
中南出版传媒集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年
独立董事至今已满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中
上市公司独立董事连任不能超过六年的有关规定，申请辞去中南传媒独立
董事及董事会审计委员会主任委员、提名与薪酬考核委员会委员职务。
一、独立董事离任情况
是否继续在 是否存在
原定任期 上市公司及 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因
到期日 其控股子公 毕的公开
司任职 承诺
独立董事、审计委
选举产生新 连续担任公
员会主任委员、提 2026 年 5
李桂兰 任独立董事 司独立董事 否 否
名与薪酬考核委 月 20 日
之日 将满六年
员会委员
二、离任对公司的影响。
李桂兰女士的辞职将使公司董事会成员中独立董事人数少于董事会成
员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办
法》
《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东会选举产生新任独
立董事填补其空缺后生效。在此之前，李桂兰女士将继续按照法律法规和公
司章程的有关规定，履行独立董事及董事会审计委员会主任委员、提名与薪
酬考核委员会委员的职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定
尽快完成独立董事及相关董事会专门委员会成员的补选和相关后续工作。
截至本公告披露日，李桂兰女士未持有公司股份，不存在应当履行而未
履行的承诺事项。李桂兰女士将在公司股东会选举产生新任独立董事后按
照公司有关规定做好离任交接工作。
公司对李桂兰女士任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表
示衷心感谢！
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十一日
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