广东四通集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
广东四通集团股份有限公司
证券代码：603838
二〇二六年五月二十九日
广东四通集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
广东四通集团股份有限公司
会议召开时间：2026 年 5 月 29 日 下午 14:00
会议召开地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三楼会议室
会议召集人：广东四通集团股份有限公司董事会
会议主持人：董事长邓建华
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、宣布现场参会人数及所代表股份数
三、介绍公司董事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
四、推举股东代表参加计票和监票
五、宣读和审议议案
非累积投票议案：
六、听取公司独立董事 2025 年度独立董事述职报告
七、股东对本次股东会议案讨论、提问和咨询并审议
八、股东进行书面投票表决
九、统计现场投票表决情况
十、宣布现场投票表决结果
十一、通过交易所系统统计网络投票的最终结果
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十二、宣读本次年度股东会决议
十三、宣读本次年度股东会法律意见书
十四、签署会议文件
十五、主持人宣布本次年度股东会结束
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股东会须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，
根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》
等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公
司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作
人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股
东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授
权委托书等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在会议主持人宣布现场出
席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。
未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履
行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得
侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东
会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，
会议主持人或相关人员有权拒绝回答。
五、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后即进行表决。现场会
议表决采用记名投票方式，请股东按要求填写意见由会议工作人员统一收票。
六、本次股东会由股东代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程
进行监督，由主持人公布表决结果。
七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍
照及录像。
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目 录
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议案一：
广东四通集团股份有限公司
各位股东及股东代表：
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行各项职责，认真贯彻落实
股东会的各项决议，紧紧围绕公司发展战略，优化公司治理，坚持科学决策，有
序开展各项工作，持续推动公司高质量发展。现将公司董事会 2025 年度的工作情
况报告如下：
一、2025 年度公司主要经营情况
于上市公司股东的净利润-8,117.95 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产
为 106,184.02 万元，归属于上市公司股东的净资产为 89,061.97 万元。
二、报告期内公司董事会日常工作情况
（一）2025 年董事会及各专业委员会认真履行职责，在完善公司治理、加强
内部控制建设等方面积极地开展了相关工作，保证了公司的健康运行和有序发展。
报告期内，公司共召开董事会 6 次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》
等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，具体会议情况及决议
内容如下：
日期 届次 议案内容 表决结果
第五届董事会 《关于“提质增效重回报”行
第八次会议 动方案的议案》
《广东四通集团股份有限公司
第五届董事会 2024 年年度报告及其摘要》
第九次会议 《广东四通集团股份有限公司
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《广东四通集团股份有限公司
《广东四通集团股份有限公司
报告》
《广东四通集团股份有限公司
《广东四通集团股份有限公司
《广东四通集团股份有限公司
《广东四通集团股份有限公司
《关于续聘“信永中和会计师
司审计机构的议案》
《关于公司向银行申请 2025 年
度综合授信额度的议案》
《关于公司及子公司使用部分
议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬 直接提交股
方案的议案》 东会审议
《关于公司高级管理人员 2025
年度薪酬方案的议案》
《关于计提资产减值准备的议
案》
《审计委员会对 2024 年度会计
师事务所履行监督职责情况报
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告》
《关于 2024 年度会计师事务所
履职情况的评估报告》
《董事会对独立董事独立性自
查情况的专项报告》
《关于<公司 2025 年第一季度
报告>的议案》
《关于召开<广东四通集团股
会>的议案》
《关于<公司 2025 年半年度报
第五届董事会 告及其摘要>的议案》
第十次会议 《关于计提资产减值准备的议
案》
《关于取消监事会并修订<公
司章程>的议案》
《关于修订及制定公司部分治
理制度议案》
第五届董事会 2.03 《修订<独立董事工作制度>》 通过
第十一次会议 《修订<董事会专门委员会实
施细则>》
《修订<会计师事务所选聘制
度>》
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《修订<内幕信息知情人登记
管理制度>》
《修订<董事和高级管理人员
度>》
《修订<重大信息内部报告制
度>》
《修订<投资者关系管理制
度>》
《修订<对外提供财务资助管
理制度>》
《修订<董事会秘书工作制
度>》
《修订<年报信息披露重大差
错责任追究制度>》
《修订<中小投资者单独计票
管理办法>》
《关于补选公司独立董事的议
案》
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《关于聘任公司副总经理的议
案》
《关于聘任公司证券事务代表
的议案》
《关于召开<广东四通集团股
股东大会>的议案》
《关于<公司 2025 年第三季度
第五届董事会 报告>的议案》
第十二次会议 《关于计提资产减值准备的议
案》
第五届董事会 《关于增加 2025 年度日常关联
第十三次会议 交易预计额度的议案》
（二）董事会对股东会决议的执行情况
等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格执行了股东会的各项决议，及时有
效地完成了股东会授权的各项工作。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略
委员会，各专门委员会均严格按照议事规则，尽职尽责，积极发挥了审核与监督
的作用，为董事会的科学决策提供了专业性的建议和意见。
报告期内，公司董事会审计委员会召开了 4 次会议、战略委员会召开了 1 次
会议、提名委员会召开了 2 次会议、薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，全体委
员充分发挥专业优势，对公司拟作出的重大决策提出了专业意见和建议，为董事
会决策提供了良好的支持。
（四）信息披露和投资者关系管理工作
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》
等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。2025
年度，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 48 份。
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同时，公司董事会指导董事会秘书和董事会办公室认真做好公司投资者关系
管理工作，保障公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体
等机构之间的良好沟通。期间，通过召开业绩说明会、专线电话、上证 e 互动平
台等多种渠道与投资者保持良好沟通，加强了投资者对公司的了解，促进公司与
投资者之间的良性互动关系。
三、2025 年公司经营管理工作情况
公司是国内行业中少数同时覆盖日用、卫生、艺术等家居生活类陶瓷的企业，
三大类产品都达到规模化生产。
报告期内，公司紧跟市场需求的发展步伐，加大力度进行市场调研，通过多
种渠道拓宽市场，不断开拓新市场和新客户。在外销方面，公司牢牢把握外销业
务基本盘，积极参加具有代表性的国际展会，如广交会、中国日用百货商品交易
会、中国日用陶瓷展览会、深圳礼品展、慕尼黑陶瓷工业展等，通过参与迪拜、
南美洲等政府外贸主管单位组织的展会，扩大知名度与影响力，并走访客户了解
市场需求和动态，积极对接外贸企业，做好配套供应服务；在内销方面，公司进
一步加大对连锁商超、酒店、企业级客户大宗采购业务的开发力度，有效扩大内
销规模，推动内外销业务结构持续优化与均衡发展。同时，公司通过对市场的调
研，及时了解消费者的需求、购买习惯以及市场趋势，研发更受消费者青睐的产
品。
新材料是全球科技与产业变革的核心基础，也是我国培育新质生产力、推动
产业升级的战略先导。国家“十五五”规划明确提出推动新材料产业向高端化、智
能化、绿色化、集群化方向转型，为高质量发展注入新动能。
报告期内，公司持续向产业链上游新材料领域拓展。锆钛作为国家战略性矿
产资源，其精炼业务已纳入产业政策鼓励类项目。公司紧抓政策机遇，充分发挥
上市公司资金与融资优势，依托控股子公司大连壹唯新材料有限公司加大锆钛精
炼业务开拓力度。2025 年 11 月，为进一步支持该业务发展，公司对壹唯新材料
实施增资，将其注册资本由 1,000 万元增至 8,000 万元；同时，完成“扩建年处理
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技术改造与扩产，公司实现了规模化、模块化柔性生产，有效压降单位生产成本，
提升了锆钛精炼产能与工艺水平，进一步巩固了公司在锆钛精炼领域的行业地位，
为增强核心竞争力奠定了坚实基础。
在锆钛矿产品精炼业务顺利拓展的基础上，公司顺势将业务延伸至陶瓷色釉
料领域。2025 年 10 月，公司与佛山市利德嘉陶瓷制釉有限公司共同注册成立了
控股子公司佛山市利德嘉新材料有限公司，该公司注册资本为 5,000 万元，主要
从事陶瓷色釉料、低温玻璃颜料的研发、生产和销售，产品涵盖建筑陶瓷颜料、
低温玻璃颜料、全抛釉、肌肤釉、干粒釉、特殊效果色釉料等系列。公司通过整
合各方优势，实现资源互补与共赢，有效推动公司陶瓷色釉料业务在生产、研发、
销售等环节的快速落地，从而进一步完善了公司从矿产资源到终端产品的垂直整
合体系，巩固了产业链协同优势，加快了向“资源控制+材料创新+终端应用”三位
一体产业集团迈进的步伐。
公司积极拓展与投资者沟通的渠道与方式，构建多元化的沟通平台，利用股
东会、业绩说明会、投资者热线、上证 e 互动平台等方式加强与投资者的沟通交
流，合法合规传递公司价值相关信息，提升投资者对公司战略和长期投资价值的
认同感。报告期内，公司在定期报告披露后累计召开业绩说明会 2 次。在与资本
市场持续沟通的过程中，公司邀请董事长和管理层共同参与投资者关系活动，增
强公司与投资者互动的深度和广度。
为切实维护广大投资者权益，增强投资者信心，同时基于对公司未来持续发
展和对公司长期投资价值的认可，报告期内，公司控股股东、实际控制人以集中
竞价交易方式累计增持公司股份 1,884,000 股，合计占公司总股本的 0.59%。
公司管理层持续健全治理结构与内控体系，严格遵循《公司法》
《证券法》
《上
市公司治理准则》及上交所上市规则等法规和《公司章程》。报告期内，公司积极
响应新规，依据《公司法》及《上市公司章程指引》等要求，取消监事会，由董
事会审计委员会行使相关法定职权，并对《公司章程》及部分治理制度进行同步
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修订。
四、公司未来发展的展望
公司仍将以“全球知名的家居生活陶瓷供应商”这一目标作为企业愿景，同时
响应政策鼓励方向，在陶瓷制造主业之外拓展新材料业务，继续探索选矿加工业
务、陶瓷色釉料的生产与销售业务，发挥公司地域、资金、人才等优势，及时跟
踪掌握市场动态，开拓国内、国际市场，拓展新的盈利空间，增强公司综合竞争
实力。同时，公司结合战略发展方向、经营情况及财务状况，制定“提质增效重回
报”行动方案，持续维护投资者权益，回报广大投资者。
上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
广东四通集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十九日
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议案二：
广东四通集团股份有限公司
各位股东及股东代表：
公司 2025 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2025 年度母公司及合并
利润表、2025 年度母公司及合并现金流量表、2025 年度母公司及合并所有者权益
变动表和相关报表附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具标准无保留意见的审计报告。
一、2025 年主要财务数据
金额单位：人民币 元
本期比上年
主要会计数据 2025 年 2024 年 同期增减
(%)
营业收入 356,401,105.62 285,217,535.12 24.96
扣除与主营业务无关的业务收入
和不具备商业实质的收入后的营 354,170,694.47 284,632,972.87 24.43
业收入
归属于上市公司股东的净利润 -81,179,506.77 -23,468,382.87 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经
-90,812,908.96 -43,779,504.09 不适用
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -107,787,294.25 -93,293,908.84 不适用
本期末比上
减（%）
归属于上市公司股东的净资产 890,619,701.94 971,799,208.71 -8.35
总资产 1,061,840,191.97 1,047,535,519.16 1.37
二、2025 年经营成果分析
（一）营业收入变动情况
公司本年度主营业务收入 35,536.83 万元，比去年同期增加 7,064.30 万元，增
长 24.81%。
公司 2025 年度国内产品销售收入 18,773.35 万元，比去年同期增加 8,905.38
万元，增长 90.25%。本年度国内销售收入增加主要是子公司壹唯新材料锆钛矿产
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品精炼业务全面拓展，新增收入来源，本年度公司日用陶瓷销售收入 4,209.25 万
元，比去年同期增加 1,694.87 万元，增长 67.41%；卫生陶瓷销售收入 2,339.38 万
元，比去年同期减少 801.56 万元，下降 25.52%；艺术陶瓷销售收入 219.57 万元，
比去年同期增加 69.73 万元，增长 46.54%；其他类产品销售收入 7.68 万元，比去
年同期减少 81.31 万元，下降 91.37%。矿产品销售收入 11,997.46 万元，比去年
同期增加 8,023.64 万元，增长 201.91%。
公司 2025 年度出口产品销售收入 16,763.48 万元，比去年同期减少 1,841.08
万元，下降 9.90%。
按地区分产品类别出口销售收入如下：
金额单位：人民币 元
产品类别 地区 2025 年度 2024 年度 2024 年度增 2024 年度增
减 减(%)
大洋洲地区 13,932,020.93 8,751,082.48 5,180,938.45 59.20
非洲地区 2457281.75 2,457,281.75 100.00
美洲地区 5,184,203.43 10,687,132.76 -5,502,929.33 -51.49
日用陶瓷
欧洲地区 52,772,953.62 63,226,381.91 -10,453,428.29 -16.53
亚洲地区 19,165,899.23 22,218,082.98 -3,052,183.75 -13.74
合计 93,512,358.96 104,882,680.13 -11,370,321.17 -10.84
大洋洲地区 248,021.62 248,021.62 100.00
非洲地区 8,808,044.65 6,115,827.69 2,692,216.96 44.02
美洲地区 3,238,612.00 604,287.37 2,634,324.63 435.94
卫生陶瓷
欧洲地区 6,512,004.63 2,065,217.00 4,446,787.63 215.32
亚洲地区 18,184,301.06 28,190,324.63 -10,006,023.57 -35.49
合计 36,990,983.96 36,975,656.69 15,327.27 0.04
大洋洲地区 676,149.75 696,836.39 -20,686.64 -2.97
非洲地区 225,943.61 695,626.54 -469,682.93 -67.52
美洲地区 4,286,565.89 5,341,935.45 -1,055,369.56 -19.76
艺术陶瓷
欧洲地区 18,110,910.16 22,494,215.43 -4,383,305.27 -19.49
亚洲地区 6,305,639.16 9,218,592.65 -2,912,953.49 -31.60
合计 29,605,208.57 38,447,206.46 -8,841,997.89 -23.00
大洋洲地区
非洲地区 547,393.50 2,663,947.71 -2,116,554.21 -79.45
其他 美洲地区 321,258.48 664,379.39 -343,120.91 -51.65
欧洲地区 265,064.81 690,551.79 -425,486.98 -61.62
亚洲地区 533,066.87 1,721,182.19 -1,188,115.32 -69.03
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合计 1,666,783.66 5,740,061.08 -4,073,277.42 -70.96
亚洲地区 5,859,432.33 5,859,432.33 100.00
矿产品
合计 5,859,432.33 5,859,432.33 100.00
合计 167,634,767.48 186,045,604.36 -18,410,836.88 -9.90
公司 2025 年度出口产品销售收入 16,763.48 万元，比去年同期减少 1,841.08
万元，下降 9.90%，主要原因为：
减少 1,137.03 万元，下降 10.84%。本年度公司日用陶瓷减少主要是大洋洲地区澳
大利亚市场需求大幅度上升，增加 518.09 万元，增长 59.20%；美洲地区美国、
墨西哥市场需求下降，减少 550.29 万元，下降 51.49%；欧洲地区市场大幅度下
降，减少 1,045.34 万元，下降 16.53%；亚洲地区主要是日本、香港减少 305.22
万元，下降 13.74%；新增非洲地区南非市场等 245.73 万元，增长 100.00%。
瓦市场需求大幅度上升，增加 269.22 万元，增长 44.02%；美洲地区阿根廷、巴
西等市场增加 263.43 万元，增长 435.94%；欧洲地区意大利市场等增加 444.68 万
元，增长 215.32%；大洋洲地区澳大利亚市场本年销售 24.80 万元；亚洲地区阿
联酋、日本、印度尼西亚市场分别减少 273.90 万元、188.94 万元、1,357.23 万元，
下降 35.49%。
法国市场分别减少 241.46 万元、87.79 万元、63.81 万元，下降 19.49%；美洲地
区市场减少 105.54 万元，下降 19.76%；亚洲地区减少 291.30 万元，下降 31.60%；
大洋洲地区减少 2.07 万元，下降 2.97%；非洲地区减少 46.97 万元，下降 67.52%。
司 2025 年度其他产品出口销售 166.68 万元，比去年减少 407.33 万元，下降 70.96%。
本年度公司其他类减少主要是非洲地区市场减少 211.66 万元，下降 79.45%；欧
洲地区市场减少 42.55 万元，下降 61.62%；亚洲地区黎巴嫩、印度尼西亚等减少
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（二）营业成本变动情况。
金额单位：人民币 元
本期金
本期占 上年同
额较上
总成本 期占总
分行业 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 年同期
比例 成本比
变动比
(%) 例(%)
例(%)
直接材料 100,292,821.42 44.50 115,479,565.93 52.12 -13.15
直接人工 73,719,789.81 32.71 65,879,496.40 29.73 11.9
制造费用 54,353,055.92 24.11 45,311,905.31 20.45 19.95
转销存货跌价
-12,166,298.56 -5.40 -8,639,607.65 -3.90 40.82
陶瓷行业 成本
其他（退税率
差）
运费 2,897,912.99 1.29 3,233,370.90 1.46 -10.37
合计 225,398,694.82 100.00 221,562,064.54 99.87
直接材料 137,840,650.05 96.21 38,415,645.04 93.61 258.81
直接人工 906,490.94 0.63 113,668.31 0.28 697.49
锆行业 制造费用 4,113,223.13 2.87 152,158.16 0.37 2603.26
加工费 416,109.92 0.29 2,356,290.30 5.74 -82.34
合计 143,276,474.04 100.00 41,037,761.81 100.00
本期金
本期占 上年同
额较上
总成本 期占总
分产品 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 年同期
比例 成本比
变动比
(%) 例(%)
例(%)
直接材料 50,746,080.04 40.00 60,365,010.12 51.18 -15.93
直接人工 45,235,354.66 35.66 38,328,526.22 32.50 18.02
制造费用 28,736,506.56 22.65 20,377,383.11 17.28 41.02
转销存货跌价
-3,422,785.35 -2.70 -3,280,856.69 -2.78 4.33
日用陶瓷 成本
其他（退税率
差）
运费 1,816,279.67 1.43 1,952,834.69 1.66 -6.99
合计 126,851,929.85 100.00 117,945,719.33 100.00
直接材料 34,761,626.54 51.78 30,925,724.03 49.75 12.40
直接人工 18,576,387.20 27.67 17,068,370.09 27.46 8.84
制造费用 20,634,660.97 30.74 18,933,126.89 30.46 8.99
卫生陶瓷 转销存货跌价
-8,743,513.21 -13.02 -5,354,302.50 -8.61 63.30
成本
其他（退税率
差）
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运费 542,190.82 0.81 542,545.93 0.87 -0.07
合计 67,129,977.67 100.00 62,159,044.38 100.00
直接材料 13,892,799.02 46.41 20,794,569.42 58.20 -33.19
直接人工 9,606,793.98 32.09 9,274,754.63 25.96 3.58
制造费用 4,737,191.06 15.82 4,997,723.77 13.99 -5.21
转销存货跌价
-4,448.46 -0.01 -100.00
艺术陶瓷 成本
其他（退税率
差）
运费 518,835.63 1.73 635,833.28 1.78 -18.40
合计 29,935,564.92 100.00 35,731,209.09 100.00
直接材料 137,840,650.05 96.21 38,415,645.04 93.61 258.81
直接人工 906,490.94 0.63 113,668.31 0.28 697.49
矿产品 制造费用 4,113,223.13 2.87 152,158.16 0.37 2603.26
加工费 416,109.92 0.29 2,356,290.30 5.74 -82.34
合计 143,276,474.04 100.00 41,037,761.81 100.00
直接材料 892,315.82 60.24 3,394,262.36 59.28 -73.71
直接人工 301,253.97 20.34 1,207,845.46 21.09 -75.06
制造费用 244,697.33 16.52 1,003,671.54 17.53 -75.62
转销存货跌价
其他 成本
其他（退税率
差）
运费 20,606.87 1.39 102,157.00 1.78 -79.83
合计 1,481,222.38 100.00 5,726,091.74 100.00
加。
（三）税金及附加比上年同期下降 14.93%，主要是城市维护建设税、教育费
附加、地方教育费附加减少。
（四）销售费用比上年同期下降 9.29%，主要是展览费和广告费减少。
（五）管理费用比上年同期下降 14.82%，主要是减少停产车间设备厂房折旧
费。
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（六）研发费用比去年同期下降 15.50%，主要是研发材料投入及研发中心摊
销减少。
（七）财务费用比上年同期增加，主要是本报告期汇兑收益减少。
（八）其他收益比去年同期下降 48.63%，主要是本年度计入“其他收益”的政
府补助减少。
（九）投资收益比去年同期下降 42.23%，主要是处置交易性金融资产取得的
投资收益减少。
（十）公允价值变动损益比去年同期减少，主要是未到期银行、信托理财产
品公允价值变动收益减少。
（十一）信用减值损失比上年同期减少，主要是计提坏账损失减少。
（十二）资产减值损失比上年同期增加，主要是本年度计提存货跌价准备增
加。
（十三）资产处置收益比上年同期减少，主要是处置固定资产收益减少。
（十四）营业外收入比上年同期减少，主要是收到资产损失补偿减少。
（十五）营业外支出比上年同期减少 41.19%，主要是对外捐赠支出减少。
（十六）所得税费用比上年同期增加，主要是基于谨慎性原则，不予确认相
关递延所得税资产。
三、2025 年财务状况分析
权益 89,061.97 万元，总股本 32,001.60 万元。
财、信托理财产品。
嘉新材料有限公司应收账款。
有限公司预付材料采购款。
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公司及佛山市利德嘉新材料有限公司存货增加。
项税额增加。
参股的广东省先进陶瓷材料科技有限公司投资收益减少。
旧。
部完工结转固定资产。
嘉新材料有限公司租赁资产增加。
窑炉窑具费用。
则，不予确认相关递延所得税资产。
市利德嘉新材料有限公司应付账款。
市利德嘉新材料有限公司应付职工薪酬。
德嘉新材料有限公司应交增值税及退税率差待进项税额转出。
付款项和子公司大连壹唯新材料有限公司的往来款项。
销项税额。
德嘉新材料有限公司租赁资产。
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助减少。
司佛山市利德嘉新材料有限公司使用权资产。
于母公司股东的净亏损转入。
四、2025 年现金流量情况分析
支付职工薪酬增加。
山市利德嘉新材料有限公司。
材料有限公司增资和支付房屋租赁和土地使用权租赁款项，以及子公司大连壹唯
新材料有限公司向小股东壹合矿业发展有限公司借款。
上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
广东四通集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十九日
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议案三：
广东四通集团股份有限公司
各位股东及股东代表：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市
公 司 股 东 的 净 利 润 为 -81,179,506.77 元 ， 母 公 司 2025 年 度 实 现 净 利 润
-52,922,167.55 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润余额为
鉴于 2025 年度公司归属于上市公司股东净利润、母公司 2025 年度实现净利
润均为负，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方
式的分配。详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
广东四通集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十九日
广东四通集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
议案四：
关于公司及子公司向银行申请
各位股东及股东代表：
为满足公司及子公司的经营发展需要，提高运行效率，保障公司及子公司健
康平稳运营，2026年度公司及子公司拟向银行机构申请总额为不超过人民币10.5
亿元的综合授信额度，包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保
理、押汇、出口代付、信用证等融资方式。授信额度最终以各家银行实际审批的
金额为准，授信有效期限为公司2025年年度股东会通过之日起12个月内。本次授
信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需
求而确定。
公司董事会同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，同
时提请股东会授权法定代表人在上述授信额度内代表公司与各银行机构签署授信
融资项下和贷款项下的有关法律文件。详见2026年4月28日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn ）的公告。
上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
广东四通集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十九日
广东四通集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
议案五：
关于公司及子公司使用部分闲置自有资金
进行现金管理的议案
各位股东及股东代表：
为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，在确保正常生产经营资金需求的
情况下，更好地实现公司及子公司资产的保值增值，进一步增加公司投资收益。
公司及子公司合计拟使用不超过人民币 4.2 亿元（含本数）的闲置自有资金进行
现金管理，购买安全性高、流动性好的金融产品（包括但不限于国债逆回购、银
行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品）。单笔理财产品期限最长不超过
司财务部门组织实施和管理。在上述额度范围内，资金可滚动使用，自本次股东
会批准之日起 12 个月内有效。详见 2026 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、
《上
海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的公告。
上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
广东四通集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十九日
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议案六：
关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据公司《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了 2026 年度董事薪酬方
案，相关情况如下：
一、适用对象：公司董事
二、适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
三、2026 年度董事薪酬方案
成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
基本薪酬主要根据董事的教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业
薪酬水平等因素确定。绩效薪酬与公司年度经营业绩目标完成情况和个人年度经
营考核目标完成情况挂钩。中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收
入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于限制性股票、期权、员工
持股计划以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等。由
公司根据实际情况制定激励方案。
四、其他规定
实际绩效计算并予以发放。
本议案中，涉及的关联股东蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇煌、蔡
镇通、蔡怿旬、蔡怿烁、黄建平、邓建华、谢悦增应回避表决。
上述议案经公司第五届董事会第十四次会议审议，由于所有董事均与该议案
存在关联关系，基于谨慎性原则，直接提请各位股东及股东代表审议。
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广东四通集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十九日
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议案七：
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管
理效益，根据《公司法》及《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章
程》，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。详见 2026 年 4 月 28 日
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
广东四通集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十九日
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议案八：
关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为规范公司董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连
续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司
治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，并结
合公司实际情况对《董事、高级管理人员离职管理制度》进行修订。详见 2026
年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
广东四通集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十九日
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